一、監(jiān)事會會議召開情況
江蘇德威新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2016 年 9 月 12 日通 過電話、郵件方式發(fā)出召開第五屆監(jiān)事會第十次臨時會議的通知，會議于 2016 年 9 月 18 日以現(xiàn)場表決和通訊表決相結(jié)合的形式召開。會議應(yīng)參加表決監(jiān)事 3 人，實際參加表決監(jiān)事 3 人，符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件 和公司章程的規(guī)定。
二、監(jiān)事會會議審議情況
1、審議并通過《關(guān)于為全資子公司蘇州德威商業(yè)保理有限公司提供擔(dān)保的 議案》； 《關(guān)于為全資子公司提供擔(dān)保的公告》詳見中國證監(jiān)會指定創(chuàng)業(yè)板信息披露 網(wǎng)站。 表決結(jié)果：3 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)，該項議案予以通過。 監(jiān)事會認(rèn)為：本次公司對全資子公司的擔(dān)保事項滿足子公司的正常生產(chǎn)經(jīng)營 需求，擔(dān)保對象為全資子公司，因此本次擔(dān)保行為風(fēng)險可控且符合公司利益。本次擔(dān)保事項履行了必要的審批程序，符合中國證券監(jiān)督管理委員會及深圳證券交 易所相關(guān)法規(guī)要求。因此同意上述擔(dān)保。 公司獨立董事對本項議案發(fā)表了意見，詳見中國證監(jiān)會指定創(chuàng)業(yè)板信息披露 網(wǎng)站。
特此公告。
江蘇德威新材料股份有限公司 監(jiān)事會
2016 年 9 月 19 日
江蘇德威新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2016 年 9 月 12 日通 過電話、郵件方式發(fā)出召開第五屆監(jiān)事會第十次臨時會議的通知，會議于 2016 年 9 月 18 日以現(xiàn)場表決和通訊表決相結(jié)合的形式召開。會議應(yīng)參加表決監(jiān)事 3 人，實際參加表決監(jiān)事 3 人，符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件 和公司章程的規(guī)定。
二、監(jiān)事會會議審議情況
1、審議并通過《關(guān)于為全資子公司蘇州德威商業(yè)保理有限公司提供擔(dān)保的 議案》； 《關(guān)于為全資子公司提供擔(dān)保的公告》詳見中國證監(jiān)會指定創(chuàng)業(yè)板信息披露 網(wǎng)站。 表決結(jié)果：3 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)，該項議案予以通過。 監(jiān)事會認(rèn)為：本次公司對全資子公司的擔(dān)保事項滿足子公司的正常生產(chǎn)經(jīng)營 需求，擔(dān)保對象為全資子公司，因此本次擔(dān)保行為風(fēng)險可控且符合公司利益。本次擔(dān)保事項履行了必要的審批程序，符合中國證券監(jiān)督管理委員會及深圳證券交 易所相關(guān)法規(guī)要求。因此同意上述擔(dān)保。 公司獨立董事對本項議案發(fā)表了意見，詳見中國證監(jiān)會指定創(chuàng)業(yè)板信息披露 網(wǎng)站。
特此公告。
江蘇德威新材料股份有限公司 監(jiān)事會
2016 年 9 月 19 日
