江蘇德威新材料股份有限公司
第五屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況
江蘇德威新材料股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于2014年5月16日通過(guò)電話、郵件方式發(fā)出召開(kāi)第五屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議的通知，會(huì)議于2014年5月27日在江蘇省太倉(cāng)市玫瑰莊園會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)方式召開(kāi)，會(huì)議應(yīng)參加表決監(jiān)事3人，實(shí)際參加表決監(jiān)事3人，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議由公司監(jiān)事薛黎霞女士主持，會(huì)議審議并通過(guò)了以下議案：
- 審議《關(guān)于選舉公司第五屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事會(huì)主席的議案》；
表決結(jié)果：3名監(jiān)事同意，占全體監(jiān)事人數(shù)的100%；0名棄權(quán)；0名反對(duì)。
二、備查文件
江蘇德威新材料股份有限公司第五屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議決議。
特此公告。
江蘇德威新材料股份有限公司
監(jiān)事會(huì)
二０一四年五月二十七日
附：薛黎霞女士簡(jiǎn)歷
薛黎霞，女，1956年生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，碩士，注冊(cè)會(huì)計(jì)師、高級(jí)會(huì)計(jì)師，現(xiàn)任職于上海宏大東亞會(huì)計(jì)師事務(wù)所、上海中騁投資有限公司、上海萬(wàn)益高分子材料有限公司、上海萬(wàn)益電纜材料銷(xiāo)售有限公司、香港德威新材料國(guó)際貿(mào)易有限公司。持有公司股票414,760股。
截至公告日，薛黎霞女士與其他持有公司5%以上股份的股東、實(shí)際控制人、公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所懲戒，不存在《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》第3.1.3條所規(guī)定的情形。
