江蘇德威新材料股份有限公司
獨立董事對董事會換屆選舉的獨立意見
作為江蘇德威新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會的獨立董事，我們根據(jù)《中華人民共和國公司法》 （以下簡稱《公司法》 ） 、 《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《上市公司治理準則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》及公司《章程》等有關規(guī)定，基于獨立判斷的立場，對公司董事會換屆選舉發(fā)表獨立意見如下：
我們認為公司第四屆董事會在履職期間遵守有關法律法規(guī)，勤勉盡責，現(xiàn)因任期屆滿進行換屆選舉，符合相關法律法規(guī)及公司《章程》的有關規(guī)定及公司運作的需要。經(jīng)廣泛征詢意見后，公司董事會提名委員會提名以下9人為公司第五屆董事會董事候選人：周建明、汪文華、戴紅兵、曹海燕、姚介元、殷瞿林為公司第五屆董事會非獨立董事候選人；沈志欽、劉希白、陳冬華為公司第五屆董事會獨立董事候選人。上述提名均已征得被提名人本人書面同意。
經(jīng)過對上述9名董事候選人的教育背景、個人履歷等情況的充分了解，我們認為上述董事候選人符合上市公司董事、獨立董事的任職資格，未發(fā)現(xiàn)不得擔任公司董事、獨立董事的情形，不存在被中國證監(jiān)會確定為市場禁入者并且尚未解除的情況，未曾受到中國證監(jiān)會和證券交易所的處罰和懲戒，具備擔任公司董事、獨立董事的資格和能力。
我們同意公司董事會提名委員會的提名，認為公司第五屆董事會董事候選人的任職資格和提名程序符合《公司法》及公司《章程》的有關規(guī)定，同意將該議案提交公司2013年年度股東大會審議。
獨立董事：陳冬華、沈志欽、劉希白
2014年4月11日
