關(guān)于公司董事會換屆選舉的公告

江蘇德威新材料股份有限公司（以下簡稱“德威新材”）于 2017 年 4 月 6 日召開第五屆董事會第十五次會議審議通過了《關(guān)于董事會換屆選舉暨提名第六 屆董事會董事候選人的議案》 （詳見公司2017年4月8日在巨潮資訊網(wǎng)發(fā)布的《董事會決議公告》，公告編號 2017-017）。 因公司第五屆董事會任期即將屆滿，根 據(jù)《公司法》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，由公司股東推薦經(jīng)董事會提名委員會審 核后，決定提名周建明先生、李曉先生、吳長順先生、胡曉明先生、戴紅兵先生、 曹海燕女士、姚介元先生、安會然女士及李紅梅女士為公司第六屆董事會董事侯 選人，其中李曉先生、吳長順先生、胡曉明先生為公司第六屆董事會獨立董事侯選人（董事候選人簡歷見附件）。
公司獨立董事對董事提名候選人的履歷資料、任職資格和提名程序進行了審 核，對此項議案發(fā)表了同意意見（詳見公司 2017 年 4 月 8 日在巨潮資訊網(wǎng)發(fā)布 的《獨立董事對相關(guān)事項的獨立意見》）。
公司非獨立董事候選人和獨立董事候選人將經(jīng) 2016 年年度股東大會分別采 用累積投票制進行選舉產(chǎn)生。公司獨立董事候選人需在相關(guān)材料經(jīng)深圳證券交易 所備案無異議后，方可提請股東大會進行選舉。

特此公告。

江蘇德威新材料股份有限公司
2017 年 4 月 8 日