關(guān)于為全資子公司安徽滁州德威新材料有限公司提供擔(dān)保的公告

江蘇德威新材料股份有限公司 
關(guān)于為全資子公司安徽滁州德威新材料有限公司提供擔(dān)保的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、擔(dān)保情況概述 
江蘇德威新材料股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）擬為全資子公司安徽滁州德威新材料有限公司向中國(guó)工商銀行股份有限公司太倉(cāng)支行申請(qǐng)人民幣肆億壹仟萬元的項(xiàng)目貸款提供連帶責(zé)任保證，擔(dān)保金額為人民幣肆億伍仟萬元（含利息）。
公司第四屆董事會(huì)第十八次會(huì)議審議通過了《關(guān)于公司為全資子公司安徽滁州德威新材料有限公司提供擔(dān)保的議案》，一致同意公司為全資子公司安徽滁州德威新材料有限公司向中國(guó)工商銀行股份有限公司太倉(cāng)支行申請(qǐng)人民幣肆億壹仟萬元的項(xiàng)目貸款提供連帶責(zé)任保證，擔(dān)保金額為人民幣肆億伍仟萬元（含利息），該議案尚需公司2014年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過。
二、被擔(dān)保人基本情況
1、被擔(dān)保人名稱：安徽滁州德威新材料有限公司
2、成立日期：2012年11月08日 
3、注冊(cè)地點(diǎn)：安徽省滁州市上海北路318號(hào)
 4、法定代表人：章柏松 
5、注冊(cè)資本：114,112,837元
6、經(jīng)營(yíng)范圍：一般經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目：交聯(lián)聚乙烯超凈絕緣料、汽車線用PVC電纜料、環(huán)保型特種PVC電纜料和硅烷交聯(lián)電纜料的開發(fā)、研制、生產(chǎn)及銷售。（上述經(jīng)營(yíng)范圍不含國(guó)家法律法規(guī)規(guī)定禁止、限制和許可經(jīng)營(yíng)的項(xiàng)目） 
7、關(guān)聯(lián)關(guān)系：為公司全資子公司，公司持有其100%股權(quán)。 
8、主要財(cái)務(wù)指標(biāo)：籌建期
單位：元

主要財(cái)務(wù)指標(biāo)	2013年1-12月未經(jīng)審計(jì)	2012年12月未經(jīng)審計(jì)
資產(chǎn)總額	113,286,461.40	114,165,093.91
負(fù)債總額	40,820.20	0
凈資產(chǎn)	113,245,641.20	114,165,093.91
營(yíng)業(yè)收入	0	0
利潤(rùn)總額	-919,452.71	52,256.91
凈利潤(rùn)	-919,452.71	52,256.91

9、安徽滁州德威新材料有限公司從設(shè)立至今，未受過行政處罰、刑事處罰；無涉及與經(jīng)濟(jì)糾紛有關(guān)的重大民事訴訟或仲裁。
三、擔(dān)保的主要內(nèi)容 
（一）為安徽滁州德威新材料有限公司的擔(dān)保 
1、債權(quán)人：中國(guó)工商銀行股份有限公司太倉(cāng)支行 
2、擔(dān)保金額：人民幣肆億伍仟萬元（含利息） 
3、擔(dān)保期限：6年 
4、擔(dān)保方式：連帶責(zé)任保證
5、貸款用途：用于全資子公司建設(shè)高壓電纜絕緣料等新材料項(xiàng)目
四、董事會(huì)意見
2014年1月24日，公司召開的第四屆董事會(huì)第十八次會(huì)議上，全體董事一致同意通過《關(guān)于公司為全資子公司安徽滁州德威新材料有限公司提供擔(dān)保的議案》，為滿足全資子公司的項(xiàng)目需要，公司為全資子公司安徽滁州德威新材料有限公司向中國(guó)工商銀行股份有限公司太倉(cāng)支行申請(qǐng)人民幣肆億壹仟萬元的項(xiàng)目貸款提供連帶責(zé)任保證，擔(dān)保金額為人民幣肆億伍仟萬元（含利息），擔(dān)保期限為：6年。鑒于一次擔(dān)保金額較大，公司出于謹(jǐn)慎考慮同意滁州德威根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)度需要正常使用本次擔(dān)保金額內(nèi)的人民幣貳億元貸款，如需使用超過人民幣貳億元外的貸款金額需經(jīng)公司董事會(huì)根據(jù)實(shí)際情況再次審議，審議通過后方可使用, 該次董事會(huì)審議擔(dān)保事項(xiàng)時(shí)，必須經(jīng)出席董事會(huì)會(huì)議的三分之二以上董事審議同意，無需再次提交股東大會(huì)審議。
董事會(huì)認(rèn)為：被擔(dān)保人安徽滁州德威新材料有限公司為公司全資子公司，目前處于籌建期，公司能夠有效地控制和防范風(fēng)險(xiǎn)。本次擔(dān)保的風(fēng)險(xiǎn)處于公司可控的范圍之內(nèi)，公司對(duì)其提供擔(dān)保不會(huì)損害股東的利益。該議案尚需公司2014年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過。
五、 累計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量 
截至公告日，公司及控股子公司累計(jì)實(shí)際擔(dān)保金額0元，占公司最近一期經(jīng)
審計(jì)凈資產(chǎn)的比例為0%。
公司及控股子公司無逾期對(duì)外擔(dān)保情況，不存在為合并報(bào)表范圍外的關(guān)聯(lián)方
提供擔(dān)保的情況、不存在為非關(guān)聯(lián)方提供擔(dān)保的情況、不存在涉及訴訟的擔(dān)保情況及因擔(dān)保被判決敗訴而應(yīng)承擔(dān)損失的情況。
六、獨(dú)立董事意見  
對(duì)于公司為全資子公司安徽滁州德威新材料有限公司提供貸款擔(dān)保事項(xiàng)，經(jīng)認(rèn)真審核，獨(dú)立董事認(rèn)為：為了滿足全資子公司的項(xiàng)目進(jìn)度需要，公司本次為全資子公司安徽滁州德威新材料有限公司提供貸款擔(dān)保，財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)處于公司可控范圍內(nèi)，該擔(dān)保內(nèi)容及決策程序符合深圳證券交易所《創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及《公司章程》、《對(duì)外擔(dān)保管理辦法》的規(guī)定，不存在損害股東合法權(quán)益的情形。獨(dú)立董事一致同意上述擔(dān)保事項(xiàng)。
鑒于公司本次為全資子公司安徽滁州德威新材料有限公司提供貸款擔(dān)保一次性擔(dān)?？傤~較大，公司出于謹(jǐn)慎考慮同意滁州德威根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)度需要正常使用本次擔(dān)保金額內(nèi)的人民幣貳億元貸款，如需使用超過人民幣貳億元外的貸款金額需經(jīng)公司董事會(huì)根據(jù)實(shí)際情況再次審議，審議通過后方可使用, 該次董事會(huì)審議擔(dān)保事項(xiàng)時(shí)，必須經(jīng)出席董事會(huì)會(huì)議的三分之二以上董事審議同意，無需再次提交股東大會(huì)審議。
七、備查文件
1、《第四屆董事會(huì)第十八次會(huì)議決議》；
2、《江蘇德威新材料股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于為全資子公司安徽滁州德威新材料有限公司提供擔(dān)保的獨(dú)立意見》。
江蘇德威新材料股份有限公司
                                               董事會(huì) 
2014年1月24日