江蘇德威新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”） 董事會于近日收到公司董 事殷瞿林先生的書面辭職申請，詳見公司于 2016 年 3 月 28 日在中國證監(jiān)會指 定的創(chuàng)業(yè)板信息披露媒體上披露的《關(guān)于公司董事辭職的公告》。
殷瞿林先生辭職后，公司董事人數(shù)小于九名，根據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板 股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》及《江蘇德威 新材料股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）等相關(guān)規(guī)定，公司須增補(bǔ) 一名董事。經(jīng)公司提名委員會提名陳平先生為公司第五屆董事會董事候選人。
公司第五屆董事會第八次會議審議通過了《關(guān)于提名公司董事候選人的議 案》， 同意選舉陳平先生為公司第五屆董事會董事候選人（董事候選人簡歷見附 件），詳見《第五屆董事會第八次會議決議公告》。
關(guān)于聘任陳平先生為公司第五屆董事會董事事宜，需提交公司 2015 年年度 股東大會審議。陳平先生任期自公司 2015 年年度股東大會審議通過之日起至公 司第五屆董事會任期屆滿。根據(jù)相關(guān)法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，殷瞿林先生的 辭職將自公司股東大會選舉產(chǎn)生新任董事后生效，在此之前，殷瞿林先生將按照 有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定繼續(xù)履行董事的職責(zé)。
特此公告。
殷瞿林先生辭職后，公司董事人數(shù)小于九名，根據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板 股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》及《江蘇德威 新材料股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）等相關(guān)規(guī)定，公司須增補(bǔ) 一名董事。經(jīng)公司提名委員會提名陳平先生為公司第五屆董事會董事候選人。
公司第五屆董事會第八次會議審議通過了《關(guān)于提名公司董事候選人的議 案》， 同意選舉陳平先生為公司第五屆董事會董事候選人（董事候選人簡歷見附 件），詳見《第五屆董事會第八次會議決議公告》。
關(guān)于聘任陳平先生為公司第五屆董事會董事事宜，需提交公司 2015 年年度 股東大會審議。陳平先生任期自公司 2015 年年度股東大會審議通過之日起至公 司第五屆董事會任期屆滿。根據(jù)相關(guān)法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，殷瞿林先生的 辭職將自公司股東大會選舉產(chǎn)生新任董事后生效，在此之前，殷瞿林先生將按照 有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定繼續(xù)履行董事的職責(zé)。
特此公告。
江蘇德威新材料股份有限公司
董事會
2016 年 4 月 9 日
