特別提示：
1、本次股東大會未出現(xiàn)否決議案的情形；
2、本次股東大會召開期間沒有增加或變更議案；
3、本次股東大會不涉及變更前次股東大會決議。
一、會議召開和出席情況
（一）會議召開情況
江蘇德威新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）2016 年第三次臨時股東大 會于 2016 年 11 月 9 日（星期三）下午 14 時 30 分在江蘇省太倉市新港公路現(xiàn)代 農(nóng)業(yè)園區(qū)玫瑰莊園二樓會議室召開。會議以現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式進(jìn) 行。本次會議由公司董事會召集，董事長周建明先生主持。會議的召開符合《中 華人民共和國公司法》等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件以及《江蘇德威新材料股 份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
（二）會議出席情況
參與本次股東大會表決的股東及股東代表（包括委托代理人）共有 8 名，代 表股份 445,854,443 股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的 43.837%，其中：出席現(xiàn)場 會議的股東及股東代表共有 5 名，代表股份 414,854,293 股，占公司有表決權(quán)股 份總數(shù)的 40.789%；通過網(wǎng)絡(luò)投票方式參與本次股東大會表決的股東及股東代表 有 3 名，代表股份 31,000,150 股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的 3.048%。 公司董事、監(jiān)事出席了本次會議，公司部分高級管理人員和公司聘任的見證 律師等列席了本次會議。
二、議案審議表決情況
會議依次審議并以現(xiàn)場記名投票和網(wǎng)絡(luò)投票表決方式通過了下列議案：
1、審議《關(guān)于為控股子公司提供擔(dān)保的議案》。 表決結(jié)果：同意 445,854,443 股，占出席會議的股東及股東代表（含網(wǎng)絡(luò)投 票）所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 100%；反對 0 股，占出席會議的股東及股東代 表（含網(wǎng)絡(luò)投票）有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán) 0 股，占出席會議的股東及 股東代表（含網(wǎng)絡(luò)投票）有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。 其中單獨(dú)或者合計(jì)持有公司 5%以下股份的中小股東表決情況為：同意 56,994,453 股，占出席會議持有公司 5%以下股份的股東及股東代表（含網(wǎng)絡(luò)投 票）所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 100%；反對 0 股，占出席會議持有公司 5%以 下股份的股東及股東代表（含網(wǎng)絡(luò)投票）所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán) 0 股，占出席會議持有公司 5%以下股份的股東及股東代表（含網(wǎng)絡(luò)投票）所持 有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。 本議案獲得通過。
三、律師出具的法律意見
江蘇長三角律師事務(wù)所委派了陳議律師、馮穎律師出席并見證了本次股東大會，并出具法律意見書。該法律意見書認(rèn)為：公司“本次股東大會”的召集、召開 程序符合法律、行政法規(guī)、公司章程；出席“本次股東大會”會議人員及會議召集 人資格合法有效；“本次股東大會”會議的表決程序、表決結(jié)果合法有效。符合《中 華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司股東大會規(guī)則》、 《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《上市公司治理準(zhǔn)則》、《上市公司章程指引》、 《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》、《關(guān)于規(guī)范上市公司信息披露及相關(guān)各方行為的通 知》、《上市公司信息披露管理辦法》、《上市公司非公開發(fā)行股票實(shí)施細(xì)則》等我 國現(xiàn)行有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及江蘇德威新材料股份有限公司《公司章 程》的規(guī)定。
四、備查文件
1、江蘇德威新材料股份有限公司 2016 年第三次臨時股東大會決議； 2、江蘇長三角律師事務(wù)所關(guān)于江蘇德威新材料股份有限公司 2016 年第三次臨時股東大會的法律意見書。
特此公告。
江蘇德威新材料股份有限公司 董事會
2016 年 11 月 9 日
1、本次股東大會未出現(xiàn)否決議案的情形；
2、本次股東大會召開期間沒有增加或變更議案；
3、本次股東大會不涉及變更前次股東大會決議。
一、會議召開和出席情況
（一）會議召開情況
江蘇德威新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）2016 年第三次臨時股東大 會于 2016 年 11 月 9 日（星期三）下午 14 時 30 分在江蘇省太倉市新港公路現(xiàn)代 農(nóng)業(yè)園區(qū)玫瑰莊園二樓會議室召開。會議以現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式進(jìn) 行。本次會議由公司董事會召集，董事長周建明先生主持。會議的召開符合《中 華人民共和國公司法》等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件以及《江蘇德威新材料股 份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
（二）會議出席情況
參與本次股東大會表決的股東及股東代表（包括委托代理人）共有 8 名，代 表股份 445,854,443 股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的 43.837%，其中：出席現(xiàn)場 會議的股東及股東代表共有 5 名，代表股份 414,854,293 股，占公司有表決權(quán)股 份總數(shù)的 40.789%；通過網(wǎng)絡(luò)投票方式參與本次股東大會表決的股東及股東代表 有 3 名，代表股份 31,000,150 股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的 3.048%。 公司董事、監(jiān)事出席了本次會議，公司部分高級管理人員和公司聘任的見證 律師等列席了本次會議。
二、議案審議表決情況
會議依次審議并以現(xiàn)場記名投票和網(wǎng)絡(luò)投票表決方式通過了下列議案：
1、審議《關(guān)于為控股子公司提供擔(dān)保的議案》。 表決結(jié)果：同意 445,854,443 股，占出席會議的股東及股東代表（含網(wǎng)絡(luò)投 票）所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 100%；反對 0 股，占出席會議的股東及股東代 表（含網(wǎng)絡(luò)投票）有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán) 0 股，占出席會議的股東及 股東代表（含網(wǎng)絡(luò)投票）有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。 其中單獨(dú)或者合計(jì)持有公司 5%以下股份的中小股東表決情況為：同意 56,994,453 股，占出席會議持有公司 5%以下股份的股東及股東代表（含網(wǎng)絡(luò)投 票）所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 100%；反對 0 股，占出席會議持有公司 5%以 下股份的股東及股東代表（含網(wǎng)絡(luò)投票）所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán) 0 股，占出席會議持有公司 5%以下股份的股東及股東代表（含網(wǎng)絡(luò)投票）所持 有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。 本議案獲得通過。
三、律師出具的法律意見
江蘇長三角律師事務(wù)所委派了陳議律師、馮穎律師出席并見證了本次股東大會，并出具法律意見書。該法律意見書認(rèn)為：公司“本次股東大會”的召集、召開 程序符合法律、行政法規(guī)、公司章程；出席“本次股東大會”會議人員及會議召集 人資格合法有效；“本次股東大會”會議的表決程序、表決結(jié)果合法有效。符合《中 華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司股東大會規(guī)則》、 《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《上市公司治理準(zhǔn)則》、《上市公司章程指引》、 《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》、《關(guān)于規(guī)范上市公司信息披露及相關(guān)各方行為的通 知》、《上市公司信息披露管理辦法》、《上市公司非公開發(fā)行股票實(shí)施細(xì)則》等我 國現(xiàn)行有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及江蘇德威新材料股份有限公司《公司章 程》的規(guī)定。
四、備查文件
1、江蘇德威新材料股份有限公司 2016 年第三次臨時股東大會決議； 2、江蘇長三角律師事務(wù)所關(guān)于江蘇德威新材料股份有限公司 2016 年第三次臨時股東大會的法律意見書。
特此公告。
江蘇德威新材料股份有限公司 董事會
2016 年 11 月 9 日
