江蘇德威新材料股份有限公司
2015 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、本次股東大會(huì)未出現(xiàn)否決議案的情形；
2、本次股東大會(huì)召開期間沒有增加或變更議案；
3、本次股東大會(huì)不涉及變更前次股東大會(huì)決議。
一、會(huì)議召開和出席情況
（一）會(huì)議召開情況
江蘇德威新材料股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）2015 年第一次臨時(shí)股東
大會(huì)于 2015 年 3 月 10 日（星期二）下午 14 時(shí) 30 分在江蘇省太倉(cāng)市新港公路現(xiàn)
代農(nóng)業(yè)園區(qū)瑰莊園二樓會(huì)議室召開。會(huì)議以現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式進(jìn)
行。本次會(huì)議由公司董事會(huì)召集，董事長(zhǎng)周建明先生主持。會(huì)議的召開符合《中
華人民共和國(guó)公司法》等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件以及《江蘇德威新材料股
份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
（二）會(huì)議出席情況
參與本次股東大會(huì)表決的股東及股東代表（包括委托代理人）共有 16 名，
代表股份 185,406,145 股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的 57.94%，其中：出席現(xiàn)場(chǎng)
會(huì)議的股東及股東代表共有 12 名，代表股份 185,382,445 股，占公司有表決權(quán)股
份總數(shù)的 57.93%；通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票方式參與本次股東大會(huì)表決的股東及股東代表
有 4 名，代表股份 23,700 股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0074%。
公司部分董事、監(jiān)事出席了本次會(huì)議，公司高級(jí)管理人員和公司聘任的見證
律師等列席了本次會(huì)議。
二、議案審議表決情況
會(huì)議依次審議并以現(xiàn)場(chǎng)記名投票和網(wǎng)絡(luò)投票表決方式通過(guò)了下列議案：
1、同意《關(guān)于公司符合非公開發(fā)行股票條件的議案》；
表決結(jié)果：同意 185,406,145 股，占出席會(huì)議的股東及股東代表（含網(wǎng)絡(luò)投
2
票）所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 100%；反對(duì) 0 股，占出席會(huì)議的股東及股東代
表（含網(wǎng)絡(luò)投票）有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議的股東及
股東代表（含網(wǎng)絡(luò)投票）有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。
其中單獨(dú)或者合計(jì)持有公司 5% 以下股份的中小股東表決情況為：同意
38,130,245 股，占出席會(huì)議持有公司 5%以下股份的股東及股東代表（含網(wǎng)絡(luò)投
票）所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 100%；反對(duì) 0 股，占出席會(huì)議持有公司 5%以
下股份的股東及股東代表（含網(wǎng)絡(luò)投票）所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán)
0 股，占出席會(huì)議持有公司 5%以下股份的股東及股東代表（含網(wǎng)絡(luò)投票）所持
有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。
本議案獲得通過(guò)。
2、逐項(xiàng)同意《關(guān)于江蘇德威新材料股份有限公司非公開發(fā)行 A 股股票方案
的議案》；
本議案涉及關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)股東蘇州德威投資有限公司、蘇州香塘創(chuàng)業(yè)投資
有限責(zé)任公司、蘇州高新國(guó)發(fā)創(chuàng)業(yè)投資有限公司、蘇州吳中國(guó)發(fā)創(chuàng)業(yè)投資有限公
司回避表決。
2.1 發(fā)行股票的種類和面值
表決結(jié)果：同意 38,130,245 股，占出席會(huì)議的股東及股東代表（含網(wǎng)絡(luò)投票）
所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 100%；反對(duì) 0 股，占出席會(huì)議的股東及股東代表（含
網(wǎng)絡(luò)投票）有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議的股東及股東代
表（含網(wǎng)絡(luò)投票）有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。
其中單獨(dú)或者合計(jì)持有公司 5% 以下股份的中小股東表決情況為：同意
18,130,245 股，占出席會(huì)議持有公司 5%以下股份的股東及股東代表（含網(wǎng)絡(luò)投
票）所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 100%；反對(duì) 0 股，占出席會(huì)議持有公司 5%以
下股份的股東及股東代表（含網(wǎng)絡(luò)投票）所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán)
0 股，占出席會(huì)議持有公司 5%以下股份的股東及股東代表（含網(wǎng)絡(luò)投票）所持
有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。
2.2 發(fā)行方式
表決結(jié)果：同意 38,130,245 股，占出席會(huì)議的股東及股東代表（含網(wǎng)絡(luò)投票）
所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 100%；反對(duì) 0 股，占出席會(huì)議的股東及股東代表（含
網(wǎng)絡(luò)投票）有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議的股東及股東代
3
表（含網(wǎng)絡(luò)投票）有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。
其中單獨(dú)或者合計(jì)持有公司 5% 以下股份的中小股東表決情況為：同意
18,130,245 股，占出席會(huì)議持有公司 5%以下股份的股東及股東代表（含網(wǎng)絡(luò)投
票）所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 100%；反對(duì) 0 股，占出席會(huì)議持有公司 5%以
下股份的股東及股東代表（含網(wǎng)絡(luò)投票）所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán)
0 股，占出席會(huì)議持有公司 5%以下股份的股東及股東代表（含網(wǎng)絡(luò)投票）所持
有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。
2.3 發(fā)行對(duì)象和認(rèn)購(gòu)方式
表決結(jié)果：同意 38,130,245 股，占出席會(huì)議的股東及股東代表（含網(wǎng)絡(luò)投票）
所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 100%；反對(duì) 0 股，占出席會(huì)議的股東及股東代表（含
網(wǎng)絡(luò)投票）有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議的股東及股東代
表（含網(wǎng)絡(luò)投票）有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。
其中單獨(dú)或者合計(jì)持有公司 5% 以下股份的中小股東表決情況為：同意
18,130,245 股，占出席會(huì)議持有公司 5%以下股份的股東及股東代表（含網(wǎng)絡(luò)投
票）所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 100%；反對(duì) 0 股，占出席會(huì)議持有公司 5%以
下股份的股東及股東代表（含網(wǎng)絡(luò)投票）所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán)
0 股，占出席會(huì)議持有公司 5%以下股份的股東及股東代表（含網(wǎng)絡(luò)投票）所持
有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。
2.4 定價(jià)基準(zhǔn)日、發(fā)行價(jià)格及定價(jià)原則
表決結(jié)果：同意 38,130,245 股，占出席會(huì)議的股東及股東代表（含網(wǎng)絡(luò)投票）
所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 100%；反對(duì) 0 股，占出席會(huì)議的股東及股東代表（含
網(wǎng)絡(luò)投票）有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議的股東及股東代
表（含網(wǎng)絡(luò)投票）有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。
其中單獨(dú)或者合計(jì)持有公司 5% 以下股份的中小股東表決情況為：同意
18,130,245 股，占出席會(huì)議持有公司 5%以下股份的股東及股東代表（含網(wǎng)絡(luò)投
票）所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 100%；反對(duì) 0 股，占出席會(huì)議持有公司 5%以
下股份的股東及股東代表（含網(wǎng)絡(luò)投票）所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán)
0 股，占出席會(huì)議持有公司 5%以下股份的股東及股東代表（含網(wǎng)絡(luò)投票）所持
有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。
2.5 發(fā)行數(shù)量
4
表決結(jié)果：同意 38,130,245 股，占出席會(huì)議的股東及股東代表（含網(wǎng)絡(luò)投票）
所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 100%；反對(duì) 0 股，占出席會(huì)議的股東及股東代表（含
網(wǎng)絡(luò)投票）有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議的股東及股東代
表（含網(wǎng)絡(luò)投票）有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。
其中單獨(dú)或者合計(jì)持有公司 5% 以下股份的中小股東表決情況為：同意
18,130,245 股，占出席會(huì)議持有公司 5%以下股份的股東及股東代表（含網(wǎng)絡(luò)投
票）所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 100%；反對(duì) 0 股，占出席會(huì)議持有公司 5%以
下股份的股東及股東代表（含網(wǎng)絡(luò)投票）所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán)
0 股，占出席會(huì)議持有公司 5%以下股份的股東及股東代表（含網(wǎng)絡(luò)投票）所持
有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。
2.6 限售期
表決結(jié)果：同意 38,130,245 股，占出席會(huì)議的股東及股東代表（含網(wǎng)絡(luò)投票）
所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 100%；反對(duì) 0 股，占出席會(huì)議的股東及股東代表（含
網(wǎng)絡(luò)投票）有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議的股東及股東代
表（含網(wǎng)絡(luò)投票）有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。
其中單獨(dú)或者合計(jì)持有公司 5% 以下股份的中小股東表決情況為：同意
18,130,245 股，占出席會(huì)議持有公司 5%以下股份的股東及股東代表（含網(wǎng)絡(luò)投
票）所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 100%；反對(duì) 0 股，占出席會(huì)議持有公司 5%以
下股份的股東及股東代表（含網(wǎng)絡(luò)投票）所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán)
0 股，占出席會(huì)議持有公司 5%以下股份的股東及股東代表（含網(wǎng)絡(luò)投票）所持
有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。
2.7 募集資金金額及用途
表決結(jié)果：同意 38,130,245 股，占出席會(huì)議的股東及股東代表（含網(wǎng)絡(luò)投票）
所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 100%；反對(duì) 0 股，占出席會(huì)議的股東及股東代表（含
網(wǎng)絡(luò)投票）有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議的股東及股東代
表（含網(wǎng)絡(luò)投票）有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。
其中單獨(dú)或者合計(jì)持有公司 5% 以下股份的中小股東表決情況為：同意
18,130,245 股，占出席會(huì)議持有公司 5%以下股份的股東及股東代表（含網(wǎng)絡(luò)投
票）所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 100%；反對(duì) 0 股，占出席會(huì)議持有公司 5%以
下股份的股東及股東代表（含網(wǎng)絡(luò)投票）所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán)
5
0 股，占出席會(huì)議持有公司 5%以下股份的股東及股東代表（含網(wǎng)絡(luò)投票）所持
有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。
2.8 上市地點(diǎn)
表決結(jié)果：同意 38,130,245 股，占出席會(huì)議的股東及股東代表（含網(wǎng)絡(luò)投票）
所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 100%；反對(duì) 0 股，占出席會(huì)議的股東及股東代表（含
網(wǎng)絡(luò)投票）有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議的股東及股東代
表（含網(wǎng)絡(luò)投票）有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。
其中單獨(dú)或者合計(jì)持有公司 5% 以下股份的中小股東表決情況為：同意
18,130,245 股，占出席會(huì)議持有公司 5%以下股份的股東及股東代表（含網(wǎng)絡(luò)投
票）所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 100%；反對(duì) 0 股，占出席會(huì)議持有公司 5%以
下股份的股東及股東代表（含網(wǎng)絡(luò)投票）所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán)
0 股，占出席會(huì)議持有公司 5%以下股份的股東及股東代表（含網(wǎng)絡(luò)投票）所持
有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。
2.9 本次非公開發(fā)行前的滾存未分配利潤(rùn)安排
表決結(jié)果：同意 38,130,245 股，占出席會(huì)議的股東及股東代表（含網(wǎng)絡(luò)投票）
所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 100%；反對(duì) 0 股，占出席會(huì)議的股東及股東代表（含
網(wǎng)絡(luò)投票）有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議的股東及股東代
表（含網(wǎng)絡(luò)投票）有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。
其中單獨(dú)或者合計(jì)持有公司 5% 以下股份的中小股東表決情況為：同意
18,130,245 股，占出席會(huì)議持有公司 5%以下股份的股東及股東代表（含網(wǎng)絡(luò)投
票）所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 100%；反對(duì) 0 股，占出席會(huì)議持有公司 5%以
下股份的股東及股東代表（含網(wǎng)絡(luò)投票）所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán)
0 股，占出席會(huì)議持有公司 5%以下股份的股東及股東代表（含網(wǎng)絡(luò)投票）所持
有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。
2.10 本次非公開發(fā)行決議的有效期
表決結(jié)果：同意 38,130,245 股，占出席會(huì)議的股東及股東代表（含網(wǎng)絡(luò)投票）
所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 100%；反對(duì) 0 股，占出席會(huì)議的股東及股東代表（含
網(wǎng)絡(luò)投票）有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議的股東及股東代
表（含網(wǎng)絡(luò)投票）有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。
其中單獨(dú)或者合計(jì)持有公司 5% 以下股份的中小股東表決情況為：同意
6
18,130,245 股，占出席會(huì)議持有公司 5%以下股份的股東及股東代表（含網(wǎng)絡(luò)投
票）所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 100%；反對(duì) 0 股，占出席會(huì)議持有公司 5%以
下股份的股東及股東代表（含網(wǎng)絡(luò)投票）所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán)
0 股，占出席會(huì)議持有公司 5%以下股份的股東及股東代表（含網(wǎng)絡(luò)投票）所持
有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。
本議案獲得通過(guò)。
3、同意《關(guān)于公司本次非公開發(fā)行股票發(fā)行方案的論證分析報(bào)告的議案》；
《江蘇德威新材料股份有限公司關(guān)于本次非公開發(fā)行股票發(fā)行方案的論證
分析報(bào)告》詳見公司于 2015 年 1 月 30 日在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)
站上的公告。
本議案涉及關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)股東蘇州德威投資有限公司、蘇州香塘創(chuàng)業(yè)投資
有限責(zé)任公司、蘇州高新國(guó)發(fā)創(chuàng)業(yè)投資有限公司、蘇州吳中國(guó)發(fā)創(chuàng)業(yè)投資有限公
司回避表決。
表決結(jié)果：同意 38,130,245 股，占出席會(huì)議的股東及股東代表（含網(wǎng)絡(luò)投票）
所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 100%；反對(duì) 0 股，占出席會(huì)議的股東及股東代表（含
網(wǎng)絡(luò)投票）有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議的股東及股東代
表（含網(wǎng)絡(luò)投票）有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。
其中單獨(dú)或者合計(jì)持有公司 5% 以下股份的中小股東表決情況為：同意
18,130,245 股，占出席會(huì)議持有公司 5%以下股份的股東及股東代表（含網(wǎng)絡(luò)投
票）所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 100%；反對(duì) 0 股，占出席會(huì)議持有公司 5%以
下股份的股東及股東代表（含網(wǎng)絡(luò)投票）所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán)
0 股，占出席會(huì)議持有公司 5%以下股份的股東及股東代表（含網(wǎng)絡(luò)投票）所持
有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。
本議案獲得通過(guò)。
4、同意《關(guān)于公司本次非公開發(fā)行 A 股股票預(yù)案的議案》；
《江蘇德威新材料股份有限公司非公開發(fā)行 A 股股票預(yù)案》詳見公司于
2015 年 1 月 30 日在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站上的公告。
本議案涉及關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)股東蘇州德威投資有限公司、蘇州香塘創(chuàng)業(yè)投資
有限責(zé)任公司、蘇州高新國(guó)發(fā)創(chuàng)業(yè)投資有限公司、蘇州吳中國(guó)發(fā)創(chuàng)業(yè)投資有限公
司回避表決。
7
表決結(jié)果：同意 38,130,245 股，占出席會(huì)議的股東及股東代表（含網(wǎng)絡(luò)投票）
所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 100%；反對(duì) 0 股，占出席會(huì)議的股東及股東代表（含
網(wǎng)絡(luò)投票）有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議的股東及股東代
表（含網(wǎng)絡(luò)投票）有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。
其中單獨(dú)或者合計(jì)持有公司 5% 以下股份的中小股東表決情況為：同意
18,130,245 股，占出席會(huì)議持有公司 5%以下股份的股東及股東代表（含網(wǎng)絡(luò)投
票）所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 100%；反對(duì) 0 股，占出席會(huì)議持有公司 5%以
下股份的股東及股東代表（含網(wǎng)絡(luò)投票）所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán)
0 股，占出席會(huì)議持有公司 5%以下股份的股東及股東代表（含網(wǎng)絡(luò)投票）所持
有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。
本議案獲得通過(guò)。
5、同意《關(guān)于公司本次非公開發(fā)行股票募集資金使用可行性分析報(bào)告的議
案》；
《江蘇德威新材料股份有限公司非公開發(fā)行股票募集資金使用可行性分析
報(bào)告》詳見公司于 2015 年 1 月 30 日在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站上
的公告。
表決結(jié)果：同意 185,406,145 股，占出席會(huì)議的股東及股東代表（含網(wǎng)絡(luò)投
票）所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 100%；反對(duì) 0 股，占出席會(huì)議的股東及股東代
表（含網(wǎng)絡(luò)投票）有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議的股東及
股東代表（含網(wǎng)絡(luò)投票）有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。
其中單獨(dú)或者合計(jì)持有公司 5% 以下股份的中小股東表決情況為：同意
38,130,245 股，占出席會(huì)議持有公司 5%以下股份的股東及股東代表（含網(wǎng)絡(luò)投
票）所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 100%；反對(duì) 0 股，占出席會(huì)議持有公司 5%以
下股份的股東及股東代表（含網(wǎng)絡(luò)投票）所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán)
0 股，占出席會(huì)議持有公司 5%以下股份的股東及股東代表（含網(wǎng)絡(luò)投票）所持
有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。
本議案獲得通過(guò)。
6、 逐項(xiàng)同意《關(guān)于公司與發(fā)行對(duì)象簽訂附條件生效的股票認(rèn)購(gòu)合同的議案》；
6.1 江蘇德威新材料股份有限公司與蘇州德威投資有限公司簽訂的《附條件
生效的股票認(rèn)購(gòu)合同》
8
本事項(xiàng)涉及關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)股東蘇州德威投資有限公司、蘇州高新國(guó)發(fā)創(chuàng)業(yè)
投資有限公司、蘇州吳中國(guó)發(fā)創(chuàng)業(yè)投資有限公司回避表決。
表決結(jié)果：同意 60,130,245 股，占出席會(huì)議的股東及股東代表（含網(wǎng)絡(luò)投票）
所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 100%；反對(duì) 0 股，占出席會(huì)議的股東及股東代表（含
網(wǎng)絡(luò)投票）有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議的股東及股東代
表（含網(wǎng)絡(luò)投票）有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。
其中單獨(dú)或者合計(jì)持有公司 5% 以下股份的中小股東表決情況為：同意
18,130,245 股，占出席會(huì)議持有公司 5%以下股份的股東及股東代表（含網(wǎng)絡(luò)投
票）所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 100%；反對(duì) 0 股，占出席會(huì)議持有公司 5%以
下股份的股東及股東代表（含網(wǎng)絡(luò)投票）所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán)
0 股，占出席會(huì)議持有公司 5%以下股份的股東及股東代表（含網(wǎng)絡(luò)投票）所持
有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。
6.2 江蘇德威新材料股份有限公司與李日松簽訂的《附條件生效的股票認(rèn)購(gòu)
合同》
表決結(jié)果：同意 185,406,145 股，占出席會(huì)議的股東及股東代表（含網(wǎng)絡(luò)投
票）所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 100%；反對(duì) 0 股，占出席會(huì)議的股東及股東代
表（含網(wǎng)絡(luò)投票）有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議的股東及
股東代表（含網(wǎng)絡(luò)投票）有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。
其中單獨(dú)或者合計(jì)持有公司 5% 以下股份的中小股東表決情況為：同意
38,130,245 股，占出席會(huì)議持有公司 5%以下股份的股東及股東代表（含網(wǎng)絡(luò)投
票）所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 100%；反對(duì) 0 股，占出席會(huì)議持有公司 5%以
下股份的股東及股東代表（含網(wǎng)絡(luò)投票）所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán)
0 股，占出席會(huì)議持有公司 5%以下股份的股東及股東代表（含網(wǎng)絡(luò)投票）所持
有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。
6.3 江蘇德威新材料股份有限公司與拉薩經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)香塘投資管理有限
公司簽訂的《附條件生效的股票認(rèn)購(gòu)合同》
本事項(xiàng)涉及關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)股東蘇州香塘創(chuàng)業(yè)投資有限責(zé)任公司回避表決。
表決結(jié)果：同意 163,406,145 股，占出席會(huì)議的股東及股東代表（含網(wǎng)絡(luò)投
票）所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 100%；反對(duì) 0 股，占出席會(huì)議的股東及股東代
表（含網(wǎng)絡(luò)投票）有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議的股東及
9
股東代表（含網(wǎng)絡(luò)投票）有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。
其中單獨(dú)或者合計(jì)持有公司 5% 以下股份的中小股東表決情況為：同意
38,130,245 股，占出席會(huì)議持有公司 5%以下股份的股東及股東代表（含網(wǎng)絡(luò)投
票）所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 100%；反對(duì) 0 股，占出席會(huì)議持有公司 5%以
下股份的股東及股東代表（含網(wǎng)絡(luò)投票）所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán)
0 股，占出席會(huì)議持有公司 5%以下股份的股東及股東代表（含網(wǎng)絡(luò)投票）所持
有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。
本議案獲得通過(guò)。
7、逐項(xiàng)同意《關(guān)于公司非公開發(fā)行股票涉及關(guān)聯(lián)交易的議案》；
7.1 蘇州德威投資有限公司參與認(rèn)購(gòu)本次非公開發(fā)行股票
本事項(xiàng)涉及關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)股東蘇州德威投資有限公司、蘇州高新國(guó)發(fā)創(chuàng)業(yè)
投資有限公司、蘇州吳中國(guó)發(fā)創(chuàng)業(yè)投資有限公司回避表決。
表決結(jié)果：同意 60,130,245 股，占出席會(huì)議的股東及股東代表（含網(wǎng)絡(luò)投票）
所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 100%；反對(duì) 0 股，占出席會(huì)議的股東及股東代表（含
網(wǎng)絡(luò)投票）有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議的股東及股東代
表（含網(wǎng)絡(luò)投票）有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。
其中單獨(dú)或者合計(jì)持有公司 5% 以下股份的中小股東表決情況為：同意
18,130,245 股，占出席會(huì)議持有公司 5%以下股份的股東及股東代表（含網(wǎng)絡(luò)投
票）所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 100%；反對(duì) 0 股，占出席會(huì)議持有公司 5%以
下股份的股東及股東代表（含網(wǎng)絡(luò)投票）所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán)
0 股，占出席會(huì)議持有公司 5%以下股份的股東及股東代表（含網(wǎng)絡(luò)投票）所持
有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。
7.2 拉薩經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)香塘投資管理有限公司參與認(rèn)購(gòu)本次非公開發(fā)行股
票
本事項(xiàng)涉及關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)股東蘇州香塘創(chuàng)業(yè)投資有限責(zé)任公司回避表決。
表決結(jié)果：同意 163,406,145 股，占出席會(huì)議的股東及股東代表（含網(wǎng)絡(luò)投
票）所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 100%；反對(duì) 0 股，占出席會(huì)議的股東及股東代
表（含網(wǎng)絡(luò)投票）有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議的股東及
股東代表（含網(wǎng)絡(luò)投票）有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。
其中單獨(dú)或者合計(jì)持有公司 5% 以下股份的中小股東表決情況為：同意
10
38,130,245 股，占出席會(huì)議持有公司 5%以下股份的股東及股東代表（含網(wǎng)絡(luò)投
票）所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 100%；反對(duì) 0 股，占出席會(huì)議持有公司 5%以
下股份的股東及股東代表（含網(wǎng)絡(luò)投票）所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán)
0 股，占出席會(huì)議持有公司 5%以下股份的股東及股東代表（含網(wǎng)絡(luò)投票）所持
有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。
本議案獲得通過(guò)。
8、同意《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)批準(zhǔn)蘇州德威投資有限公司免于以要約方式增
持公司股份的議案》；
本議案涉及關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)股東蘇州德威投資有限公司、蘇州高新國(guó)發(fā)創(chuàng)業(yè)
投資有限公司、蘇州吳中國(guó)發(fā)創(chuàng)業(yè)投資有限公司回避表決。
表決結(jié)果：同意 60,129,745 股，占出席會(huì)議的股東及股東代表（含網(wǎng)絡(luò)投票）
所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 99.999%；反對(duì) 0 股，占出席會(huì)議的股東及股東代表
（含網(wǎng)絡(luò)投票）有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán) 500 股，占出席會(huì)議的股東及
股東代表（含網(wǎng)絡(luò)投票）有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.001%。
其中單獨(dú)或者合計(jì)持有公司 5% 以下股份的中小股東表決情況為：同意
18,129,745 股，占出席會(huì)議持有公司 5%以下股份的股東及股東代表（含網(wǎng)絡(luò)投
票）所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 99.997%；反對(duì) 0 股，占出席會(huì)議持有公司 5%
以下股份的股東及股東代表（含網(wǎng)絡(luò)投票）所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄
權(quán) 500 股，占出席會(huì)議持有公司 5%以下股份的股東及股東代表（含網(wǎng)絡(luò)投票）
所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.003%。
本議案獲得通過(guò)。
9、同意《關(guān)于公司前次募集資金使用情況報(bào)告的議案》 ；
《江蘇德威新材料股份有限公司前次募集資金使用情況報(bào)告》詳見公司于
2015 年 1 月 30 日在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站上的公告。
立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具了《江蘇德威新材料股份有限公司
前次募集資金使用情況的鑒證報(bào)告》，詳見公司于 2015 年 1 月 30 日在中國(guó)證監(jiān)
會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站上的公告。
表決結(jié)果：同意 185,406,145 股，占出席會(huì)議的股東及股東代表（含網(wǎng)絡(luò)投
票）所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 100%；反對(duì) 0 股，占出席會(huì)議的股東及股東代
表（含網(wǎng)絡(luò)投票）有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議的股東及
11
股東代表（含網(wǎng)絡(luò)投票）有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。
其中單獨(dú)或者合計(jì)持有公司 5% 以下股份的中小股東表決情況為：同意
38,130,245 股，占出席會(huì)議持有公司 5%以下股份的股東及股東代表（含網(wǎng)絡(luò)投
票）所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 100%；反對(duì) 0 股，占出席會(huì)議持有公司 5%以
下股份的股東及股東代表（含網(wǎng)絡(luò)投票）所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán)
0 股，占出席會(huì)議持有公司 5%以下股份的股東及股東代表（含網(wǎng)絡(luò)投票）所持
有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。
本議案獲得通過(guò)。
10、同意 《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理公司本次非公開發(fā)行股票
相關(guān)事宜的議案》 ；
表決結(jié)果：同意 185,406,145 股，占出席會(huì)議的股東及股東代表（含網(wǎng)絡(luò)投
票）所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 100%；反對(duì) 0 股，占出席會(huì)議的股東及股東代
表（含網(wǎng)絡(luò)投票）有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議的股東及
股東代表（含網(wǎng)絡(luò)投票）有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。
其中單獨(dú)或者合計(jì)持有公司 5% 以下股份的中小股東表決情況為：同意
38,130,245 股，占出席會(huì)議持有公司 5%以下股份的股東及股東代表（含網(wǎng)絡(luò)投
票）所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 100%；反對(duì) 0 股，占出席會(huì)議持有公司 5%以
下股份的股東及股東代表（含網(wǎng)絡(luò)投票）所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán)
0 股，占出席會(huì)議持有公司 5%以下股份的股東及股東代表（含網(wǎng)絡(luò)投票）所持
有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。
本議案獲得通過(guò)。
11、同意 《關(guān)于公司未來(lái)三年（2015 年-2017 年）股東分紅回報(bào)規(guī)劃的議案》 。
《江蘇德威新材料股份有限公司未來(lái)三年（2015 年-2017 年）股東分紅回報(bào)
規(guī)劃》詳見公司于 2015 年 1 月 30 日在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站上
的公告。
表決結(jié)果：同意 185,406,145 股，占出席會(huì)議的股東及股東代表（含網(wǎng)絡(luò)投
票）所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 100%；反對(duì) 0 股，占出席會(huì)議的股東及股東代
表（含網(wǎng)絡(luò)投票）有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議的股東及
股東代表（含網(wǎng)絡(luò)投票）有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。
其中單獨(dú)或者合計(jì)持有公司 5% 以下股份的中小股東表決情況為：同意
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38,130,245 股，占出席會(huì)議持有公司 5%以下股份的股東及股東代表（含網(wǎng)絡(luò)投
票）所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 100%；反對(duì) 0 股，占出席會(huì)議持有公司 5%以
下股份的股東及股東代表（含網(wǎng)絡(luò)投票）所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán)
0 股，占出席會(huì)議持有公司 5%以下股份的股東及股東代表（含網(wǎng)絡(luò)投票）所持
有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。
本議案獲得通過(guò)。
三、律師出具的法律意見
北京市康達(dá)律師事務(wù)所委派了連蓮律師、王雪蓮律師出席并見證了本次股東
大會(huì)，并出具法律意見書。該法律意見書認(rèn)為：本次股東大會(huì)的召集、召開程序
符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》等相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公
司章程》的規(guī)定；出席會(huì)議人員的資格均合法、有效；本次會(huì)議審議的議案合法、
有效；本次會(huì)議的表決程序符合相關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，表決結(jié)
果合法、有效。
四、備查文件
1、江蘇德威新材料股份有限公司 2015 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議；
2、北京市康達(dá)律師事務(wù)所關(guān)于江蘇德威新材料股份有限公司 2015 年第一次
臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見書。
特此公告。
江蘇德威新材料股份有限公司
董事會(huì)
2015 年 3 月 10 日
