江蘇德威新材料股份有限公司
關(guān)于召開(kāi)2014年年度股東大會(huì)通知的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》和《江蘇德威新材料股份有限公司章程》的
規(guī)定，江蘇德威新材料股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第五屆董事會(huì)第三次會(huì)
議于2015年3月30日召開(kāi)，決定于2015年4月22日下午14:30召開(kāi)2014年年度股東
大會(huì)，會(huì)議具體相關(guān)事項(xiàng)如下：
一、召開(kāi)會(huì)議的基本情況
1、股東大會(huì)屆次：2014年年度股東大會(huì)
2、股東大會(huì)的召集人：公司董事會(huì)
3、會(huì)議召開(kāi)的合法、合規(guī)性：本次年度股東大會(huì)會(huì)議的召開(kāi)符合有關(guān)法律、
行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的有關(guān)規(guī)定。
4、會(huì)議召開(kāi)的日期、時(shí)間：
（1）現(xiàn)場(chǎng)召開(kāi)時(shí)間：2015年4月22日（星期三）下午14:30
（2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2015年4月21日15:00—2015年4月22日15:00，其中：
① 通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為： 2015年4月22日上
午9:30—11:30，下午13:00—15:00；
② 通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時(shí)間為： 2015年4月21日15:00至2015年4月22
日15:00
5、股權(quán)登記日：2015年4月17日（星期五）
6、出席會(huì)議的對(duì)象：
（1）截至2015年4月17日（星期五）下午深圳證券交易所交易結(jié)束后在中國(guó)
證券登記結(jié)算有限公司深圳分公司登記在冊(cè)的公司全體股東（上述公司全體股東
均有權(quán)出席本次股東大會(huì)，并可以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該
股東代理人不必是公司的股東）；
（2）本公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員；
（3）會(huì)議見(jiàn)證律師。
7、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議地點(diǎn)：江蘇省太倉(cāng)市新港公路現(xiàn)代農(nóng)業(yè)園區(qū)玫瑰莊園二樓會(huì)議
室
8、會(huì)議召開(kāi)方式：現(xiàn)場(chǎng)投票表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式
公司將通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以在
網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。
9、參加會(huì)議方式：同一表決權(quán)只能選擇現(xiàn)場(chǎng)、網(wǎng)絡(luò)或其他表決方式中的一
種。同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。
二、會(huì)議審議事項(xiàng)
（一）本次股東大會(huì)審議的議案為：
1、《關(guān)于江蘇德威新材料股份有限公司 2014 年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案》；
2、《關(guān)于江蘇德威新材料股份有限公司 2014 年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案》；
3、《關(guān)于 2014 年年度報(bào)告及年度報(bào)告摘要的議案》 ；
4、《關(guān)于公司 2014 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案》；
5、《關(guān)于公司前次募集資金使用情況報(bào)告的議案》；
6、 《關(guān)于公司 2015 年度董事、監(jiān)事薪酬的議案》；
7、《關(guān)于 2014 年度利潤(rùn)分配方案的議案》；
8、《關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》；
9、《關(guān)于修訂<江蘇德威新材料股份有限公司章程>、<江蘇德威新材料股份
有限公司股東大會(huì)議事規(guī)則>及<江蘇德威新材料股份有限公司董事會(huì)議事規(guī)
則>的議案》；
10、《關(guān)于修訂<江蘇德威新材料股份有限公司監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則>的議案》；
11、《關(guān)于修訂公司內(nèi)部控制制度的議案》。
（二）本次股東大會(huì)議案 7、議案 9 屬于涉及影響中小投資者利益的重大事
項(xiàng)，對(duì)持股 5%以下（不含持股 5%）的中小投資者表決單獨(dú)計(jì)票，公司將根據(jù)
計(jì)票結(jié)果進(jìn)行公開(kāi)披露。本次股東大會(huì)議案 5、議案 9 需要以特別決議通過(guò)，即
需經(jīng)出席會(huì)議股東所持有效有表決權(quán)的三分之二以上通過(guò)。 本次股東大會(huì)所有提
案內(nèi)容已經(jīng)公司第五屆董事會(huì)第三次會(huì)議審議通過(guò)，具體內(nèi)容詳見(jiàn) 2015 年 3 月
31 日的中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站。
三、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記方法
1、登記方式：
（1）凡出席會(huì)議的個(gè)人股東，請(qǐng)持本人身份證（委托出席者持委托授權(quán)書(shū)及
本人身份證）、股東帳戶卡辦理登記手續(xù)；
（2）法人股東由其法定代表人出席會(huì)議的，請(qǐng)持本人身份證、法定代表人證
明書(shū)或其他有效證明、加蓋公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、股票帳戶卡辦理登記手續(xù)；
法人股東由其法定代表人委托代理人出席會(huì)議的，代理人須持本人身份證、法定
代表人親自簽署的授權(quán)委托書(shū)、法定代表人證明書(shū)、加蓋公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、
股票帳戶卡辦理登記手續(xù)；
（3）股東可采用現(xiàn)場(chǎng)登記方式或通過(guò)傳真方式登記。異地股東可憑有關(guān)證件
采取傳真方式（0512-53222355）登記（須在2015年4月21日16:00前傳真至公司），
不接受電話登記。以傳真方式進(jìn)行登記的股東，務(wù)必在出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)攜帶上述
材料原件并提交給公司。
2、登記時(shí)間：本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)登記時(shí)間為2015年4月21日上午10： 00至下
午16：00。
3、登記地點(diǎn)：江蘇省太倉(cāng)市新港公路現(xiàn)代農(nóng)業(yè)園區(qū)玫瑰莊園一樓大廳。
四、網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
在本次股東大會(huì)上，公司將向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)，公司股東可以通
過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加網(wǎng)絡(luò)
投票。
（一）通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票的程序
1、本次股東大會(huì)通過(guò)交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為2015年4月22日上午9：
30—11:30、下午13:00—15:00，投票程序比照深圳證券交易所新股申購(gòu)業(yè)務(wù)操作。
2、深市股東投票代碼：“365325”； 投票簡(jiǎn)稱為“德威投票”。
3、在投票當(dāng)日，“德威投票”“昨日收盤(pán)價(jià)”顯示的數(shù)字為本次股東大會(huì)審議
的議案總數(shù)。
4、通過(guò)交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的操作程序
①買賣方向?yàn)橘I入；在“ 委托價(jià)格” 項(xiàng)下填報(bào)本次股東大會(huì)的議案序號(hào)，
100.00元代表總議案， 1.00元代表議案1， 2.00元代表議案2，以此類推。股東對(duì)“總
議案”進(jìn)行投票，視為對(duì)所有議案表達(dá)相同意見(jiàn)。
每一議案應(yīng)以相應(yīng)的價(jià)格分別申報(bào)，具體如下表：
議案號(hào) 議案內(nèi)容 委托價(jià)格
100 總議案 100.00
1 《關(guān)于江蘇德威新材料股份有限公司2014年度董事會(huì)工
作報(bào)告的議案》
1.00
2 《關(guān)于江蘇德威新材料股份有限公司2014年度監(jiān)事會(huì)工
作報(bào)告的議案》
2.00
3 《關(guān)于2014年年度報(bào)告及年度報(bào)告摘要的議案》 3.00
4 《關(guān)于公司2014年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案》 4.00
5 《關(guān)于公司前次募集資金使用情況報(bào)告的議案》 5.00
6 《關(guān)于公司2015年度董事、監(jiān)事薪酬的議案》 6.00
7 《關(guān)于2014年度利潤(rùn)分配方案的議案》 7.00
8 《關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》 8.00
9 《關(guān)于修訂<江蘇德威新材料股份有限公司章程>、 <江蘇
德威新材料股份有限公司股東大會(huì)議事規(guī)則>及<江蘇德
威新材料股份有限公司董事會(huì)議事規(guī)則>的議案》
9.00
10 《關(guān)于修訂<江蘇德威新材料股份有限公司監(jiān)事會(huì)議事
規(guī)則>的議案》
10.00
11 《關(guān)于修訂公司內(nèi)部控制制度的議案》 11.00
②在“委托數(shù)量”項(xiàng)下填報(bào)表決意見(jiàn)，1股代表“同意”，2股代表“反對(duì)”，3股
代表“棄權(quán)”。
在“委托股數(shù)”項(xiàng)下填報(bào)表決意見(jiàn)，對(duì)應(yīng)的申報(bào)股數(shù)如下：
表決意見(jiàn)類型 委托數(shù)量
同意 1股
股東對(duì)總議案進(jìn)行投票，視為對(duì)所有議案表達(dá)相同意見(jiàn)。在股東對(duì)同一議案
出現(xiàn)總議案與分議案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)分議案投
票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的分議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)，其他
未表決的議案以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，再對(duì)分議案投
票表決，則以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)。
對(duì)同一議案的投票只能申報(bào)一次，不能撤單；不符合上述規(guī)定的投票申報(bào)，
視為未參與投票。
不符合上述規(guī)定的投票申報(bào)無(wú)效，深圳證券交易所交易系統(tǒng)作自動(dòng)撤單處
理，視為未參與投票。
（二）通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)的投票程序
1、股東獲取身份認(rèn)證的具體流程按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身
份認(rèn)證業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》的規(guī)定，股東可以采用服務(wù)密碼或數(shù)字證書(shū)的方式進(jìn)行身
份認(rèn)證。申請(qǐng)服務(wù)密碼的，請(qǐng)登陸網(wǎng)址http://wltp.cninfo.com.cn 的密碼服務(wù)專區(qū)
注冊(cè)，填寫(xiě)相關(guān)信息并設(shè)置服務(wù)密碼。如服務(wù)密碼激活指令上午11:30前發(fā)出后，
當(dāng)日下午13:00即可使用；如服務(wù)密碼激活指令上午11:30后發(fā)出后，次日方可使
用。申請(qǐng)數(shù)字證書(shū)的，可向深圳證券信息公司或其委托的代理發(fā)證機(jī)構(gòu)申請(qǐng)。
2、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書(shū)可登錄網(wǎng)址http://wltp.cninfo.com.cn
的互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。
3、投資者進(jìn)行投票的時(shí)間
通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為2015年4月21日15:00至2015年4月22
日15:00期間的任意時(shí)間。
（三）網(wǎng)絡(luò)投票其他注意事項(xiàng)
1、網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)按股東賬戶統(tǒng)計(jì)投票結(jié)果，如同一股東賬戶通過(guò)深圳證券
交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)兩種方式重復(fù)投票，股東大會(huì)表決結(jié)果以第一
次有效投票結(jié)果為準(zhǔn)。
2、股東大會(huì)有多項(xiàng)議案，某一股東僅對(duì)其中一項(xiàng)或者幾項(xiàng)議案進(jìn)行投票的，
反對(duì) 2股
棄權(quán) 3股
在計(jì)票時(shí)，視為該股東出席股東大會(huì)，納入出席股東大會(huì)股東總數(shù)的計(jì)算；對(duì)于
該股東未發(fā)表意見(jiàn)的其他議案，視為棄權(quán)。
五、其他事項(xiàng)
1、會(huì)議聯(lián)系方式：
聯(lián)系人：李紅梅
電 話：0512-53229379
傳 真：0512-53222355（傳真函上請(qǐng)注明“股東大會(huì)”字樣）
地 址：江蘇省太倉(cāng)市沙溪鎮(zhèn)沙南東路99號(hào)董事會(huì)辦公室
2、會(huì)期半天，與會(huì)人員食宿及交通費(fèi)自理。
3、出席會(huì)議的股東及股東代理人，請(qǐng)于會(huì)前半小時(shí)攜帶相關(guān)證件原件，到
會(huì)場(chǎng)辦理登記手續(xù)。
4、網(wǎng)絡(luò)投票期間，如網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)遇突發(fā)重大事件的影響，則本次股東大
會(huì)的進(jìn)程按當(dāng)日通知進(jìn)行。
特此公告。
附件一：授權(quán)委托書(shū)
附件二：2014年年度股東大會(huì)回執(zhí)
江蘇德威新材料股份有限公司董事會(huì)
2015年3月30日
附件一： 授權(quán)委托書(shū)
致：江蘇德威新材料股份有限公司
茲委托 先生（女士）全權(quán)代表本人/本單位，出席江蘇德威新材料股
份有限公司2014年年度股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。
委托人股票帳號(hào)： 持股數(shù)： 股
委托人身份證號(hào)碼（法人股東營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼）：
被委托人（簽名）： 被委托人身份證號(hào)碼：
委托人對(duì)下述議案表決如下（請(qǐng)?jiān)谙鄳?yīng)的表決意見(jiàn)項(xiàng)下劃“√ ”）：
議案序號(hào) 議案內(nèi)容 表決意見(jiàn)
1
《關(guān)于江蘇德威新材料股份有限公司2014年度董
事會(huì)工作報(bào)告的議案》
同意□ 反對(duì)□ 棄權(quán)□
2
《關(guān)于江蘇德威新材料股份有限公司2014年度監(jiān)
事會(huì)工作報(bào)告的議案》
同意□ 反對(duì)□ 棄權(quán)□
3
《關(guān)于 2014 年年度報(bào)告及年度報(bào)告摘要的議案》
同意□ 反對(duì)□ 棄權(quán)□
4
《關(guān)于公司 2014 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案》
同意□ 反對(duì)□ 棄權(quán)□
5
《關(guān)于公司前次募集資金使用情況報(bào)告的議案》
同意□ 反對(duì)□ 棄權(quán)□
6
《關(guān)于公司 2015 年度董事、監(jiān)事薪酬的議案》
同意□ 反對(duì)□ 棄權(quán)□
7
《關(guān)于 2014 年度利潤(rùn)分配方案的議案》
同意□ 反對(duì)□ 棄權(quán)□
8
《關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》
同意□ 反對(duì)□ 棄權(quán)□
9
《關(guān)于修訂< 江蘇德威新材料股份有限公司章
程>、<江蘇德威新材料股份有限公司股東大會(huì)議
事規(guī)則>及<江蘇德威新材料股份有限公司董事會(huì)
議事規(guī)則>的議案》
同意□ 反對(duì)□ 棄權(quán)□
10
《關(guān)于修訂<江蘇德威新材料股份有限公司監(jiān)事
會(huì)議事規(guī)則>的議案》
同意□ 反對(duì)□ 棄權(quán)□
11
《關(guān)于修訂公司內(nèi)部控制制度的議案》
同意□ 反對(duì)□ 棄權(quán)□
注：委托人只能表明“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”一種意見(jiàn)，并在所選意見(jiàn)的相應(yīng)欄目處打“√”，多選或不選
視為無(wú)效委托。
委托人簽名（法人股東加蓋公章）：
委托日期：2015年 月 日
（本授權(quán)委托書(shū)有效期限為自2015年3月30日至2015年4月22日）
附件二:
江蘇德威新材料股份有限公司
2014年年度股東大會(huì)回執(zhí)
致：江蘇德威新材料股份有限公司（“公司”）
個(gè)人股東姓名/法人股東名稱
股東地址
出席會(huì)議人員姓名 身份證號(hào)碼
法人股東法定代表人姓名 身份證號(hào)碼
持股量 股東帳號(hào)
聯(lián)系人 電話 傳真
發(fā)言意向及要點(diǎn):
股東簽字（法人股東蓋章）:
年 月 日
附注： 1、請(qǐng)用正楷填上全名及地址（須與股東名冊(cè)上所載的相同）。 2、已填妥及簽署的
回執(zhí)，應(yīng)于 2015 年 4 月 21 日（星期二）或該日之前以專人送達(dá)、郵寄或傳真方式（傳真：
0512-53222355）交回本公司，地址為江蘇省太倉(cāng)市沙溪鎮(zhèn)沙南東路 99 號(hào)公司董事會(huì)辦公室
（郵政編碼 215421）。 3、如股東擬在本次股東大會(huì)上發(fā)言，請(qǐng)于發(fā)言意向及要點(diǎn)欄目中表
明您的發(fā)言意向及要點(diǎn)，并注明所需要的時(shí)間。請(qǐng)注意，因股東大會(huì)時(shí)間有限，股東發(fā)言由
本公司按登記統(tǒng)籌安排，本公司不能保證在本回執(zhí)上表明發(fā)言意向和要點(diǎn)的股東均能在本次
股東大會(huì)上發(fā)言。 4、上述回執(zhí)的剪報(bào)、復(fù)印件或按以上格式自制均有效。
