證券代碼：300325 證券簡稱：德威新材 公告編號：2013-005
江蘇德威新材料股份有限公司第四屆董事會(huì)第三次臨時(shí)會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、 董事會(huì)會(huì)議召開情況
1. 江蘇德威新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會(huì)第三次臨時(shí)會(huì)議通知于2013年1月29日以電話、郵件方式向各位董事送達(dá)。
2. 本次董事會(huì)于2013年2月4日以通訊方式召開。
3. 本次董事會(huì)會(huì)議應(yīng)到董事9名，實(shí)到董事9名。
4. 會(huì)議由董事長周建明先生主持，本公司監(jiān)事列席會(huì)議。
5. 本次董事會(huì)會(huì)議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
審議《江蘇德威新材料股份有限公司關(guān)于向中國民生銀行蘇州分行申請授信的議案》
因原授信到期，公司擬向中國民生銀行蘇州分行申請綜合授信額度總額不超過人民幣叁仟萬元整（RMB30,000,000.00），并授權(quán)周建明先生代表公司簽署相關(guān)文件及辦理相關(guān)手續(xù)。
表決結(jié)果：本議案以9票同意、0票反對、0票棄權(quán)獲得通過。
三、 備查文件
1. 公司第四屆董事會(huì)第三次臨時(shí)會(huì)議決議。
江蘇德威新材料股份有限公司董事會(huì)
2013年2月4日
