第四屆監(jiān)事會(huì)第十二次會(huì)議決議公告

江蘇德威新材料股份有限公司 

第四屆監(jiān)事會(huì)第十二次會(huì)議決議公告 

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況 

    江蘇德威新材料股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2014年1月13日通過(guò)電話、郵件方式發(fā)出召開(kāi)第四屆監(jiān)事會(huì)第十二次會(huì)議的通知，會(huì)議于2014年1月24日在江蘇省太倉(cāng)市玫瑰莊園會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)方式召開(kāi)，會(huì)議應(yīng)參加表決監(jiān)事3人，實(shí)際參加表決監(jiān)事3人，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議由公司監(jiān)事會(huì)主席薛黎霞女士主持，會(huì)議審議并通過(guò)了以下議案： 

1、審議《關(guān)于公司為全資子公司安徽滁州德威新材料有限公司提供擔(dān)保的議案》。

表決結(jié)果：3名監(jiān)事同意，占全體監(jiān)事人數(shù)的100%；0名棄權(quán)；0名反對(duì)。本項(xiàng)議案尚需提交公司2014年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

《江蘇德威新材料股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于為全資子公司提供擔(dān)保的獨(dú)立意見(jiàn)》、《江蘇德威新材料股份有限公司關(guān)于為全資子公司安徽滁州德威新材料有限公司提供擔(dān)保的公告》詳見(jiàn)中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站。

二、備查文件 

1、《第四屆監(jiān)事會(huì)第十二次會(huì)議決議》。 

    特此公告。

江蘇德威新材料股份有限公司

                                                      監(jiān)事會(huì) 

2014年1月24日