一、董事會(huì)會(huì)議召開情況
1、江蘇德威新材料股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第五屆董事會(huì)第二 十次臨時(shí)次會(huì)議通知于2017年3月24日以電話、郵件方式向各位董事送達(dá)。
2、本次董事會(huì)于2017年3月31日以現(xiàn)場(chǎng)表決和通訊表決相結(jié)合的方式在公司 二樓會(huì)議室召開。
3、本次董事會(huì)會(huì)議應(yīng)到董事9名，實(shí)到董事9名。
4、會(huì)議由董事長(zhǎng)周建明先生主持，本公司監(jiān)事及高級(jí)管理人員列席會(huì)議。
5、本次董事會(huì)會(huì)議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文 件和公司章程的規(guī)定。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
1、審議《關(guān)于補(bǔ)充確認(rèn)公司 2016 年度使用閑置募集資金購(gòu)買銀行理財(cái)?shù)淖h案》。
表決結(jié)果：9 名董事同意，占全體董事人數(shù)的 100%；0 名棄權(quán)；0 名反對(duì)。
《關(guān)于補(bǔ)充確認(rèn)公司使用閑置募集資金購(gòu)買銀行理財(cái)產(chǎn)品的公告》詳見中國(guó) 證監(jiān)會(huì)指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站。
2、審議《關(guān)于補(bǔ)充確認(rèn)公司 2016 年度使用閑置自有資金購(gòu)買銀行理財(cái)?shù)淖h案》。
表決結(jié)果：9 名董事同意，占全體董事人數(shù)的 100%；0 名棄權(quán)；0 名反對(duì)。
《關(guān)于補(bǔ)充確認(rèn)公司使用閑置自有資金購(gòu)買銀行理財(cái)產(chǎn)品的公告》詳見中國(guó) 證監(jiān)會(huì)指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站。
3、審議《關(guān)于召開 2017 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。
表決結(jié)果：9 名董事同意，占全體董事人數(shù)的 100%；0 名棄權(quán)；0 名反對(duì)。
《關(guān)于召開2017年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》詳見中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定創(chuàng)業(yè)板 信息披露網(wǎng)站。
三、 備查文件
1、江蘇德威新材料股份有限公司第五屆董事會(huì)第二十次臨時(shí)會(huì)議決議；
2、獨(dú)立董事關(guān)于相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見；
3、中泰證券股份有限公司關(guān)于公司利用部分閑置募集資金購(gòu)買銀行理財(cái)產(chǎn)品事項(xiàng)的核查意見；
4、中泰證券股份有限公司關(guān)于公司利用自有閑置資金購(gòu)買銀行理財(cái)產(chǎn)品事項(xiàng)的核查意見。
特此公告。
江蘇德威新材料股份有限公司 董事會(huì)
2017 年 3 月 31 日
1、江蘇德威新材料股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第五屆董事會(huì)第二 十次臨時(shí)次會(huì)議通知于2017年3月24日以電話、郵件方式向各位董事送達(dá)。
2、本次董事會(huì)于2017年3月31日以現(xiàn)場(chǎng)表決和通訊表決相結(jié)合的方式在公司 二樓會(huì)議室召開。
3、本次董事會(huì)會(huì)議應(yīng)到董事9名，實(shí)到董事9名。
4、會(huì)議由董事長(zhǎng)周建明先生主持，本公司監(jiān)事及高級(jí)管理人員列席會(huì)議。
5、本次董事會(huì)會(huì)議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文 件和公司章程的規(guī)定。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
1、審議《關(guān)于補(bǔ)充確認(rèn)公司 2016 年度使用閑置募集資金購(gòu)買銀行理財(cái)?shù)淖h案》。
表決結(jié)果：9 名董事同意，占全體董事人數(shù)的 100%；0 名棄權(quán)；0 名反對(duì)。
《關(guān)于補(bǔ)充確認(rèn)公司使用閑置募集資金購(gòu)買銀行理財(cái)產(chǎn)品的公告》詳見中國(guó) 證監(jiān)會(huì)指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站。
2、審議《關(guān)于補(bǔ)充確認(rèn)公司 2016 年度使用閑置自有資金購(gòu)買銀行理財(cái)?shù)淖h案》。
表決結(jié)果：9 名董事同意，占全體董事人數(shù)的 100%；0 名棄權(quán)；0 名反對(duì)。
《關(guān)于補(bǔ)充確認(rèn)公司使用閑置自有資金購(gòu)買銀行理財(cái)產(chǎn)品的公告》詳見中國(guó) 證監(jiān)會(huì)指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站。
3、審議《關(guān)于召開 2017 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。
表決結(jié)果：9 名董事同意，占全體董事人數(shù)的 100%；0 名棄權(quán)；0 名反對(duì)。
《關(guān)于召開2017年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》詳見中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定創(chuàng)業(yè)板 信息披露網(wǎng)站。
三、 備查文件
1、江蘇德威新材料股份有限公司第五屆董事會(huì)第二十次臨時(shí)會(huì)議決議；
2、獨(dú)立董事關(guān)于相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見；
3、中泰證券股份有限公司關(guān)于公司利用部分閑置募集資金購(gòu)買銀行理財(cái)產(chǎn)品事項(xiàng)的核查意見；
4、中泰證券股份有限公司關(guān)于公司利用自有閑置資金購(gòu)買銀行理財(cái)產(chǎn)品事項(xiàng)的核查意見。
特此公告。
江蘇德威新材料股份有限公司 董事會(huì)
2017 年 3 月 31 日
