本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假 記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、董事會(huì)會(huì)議召開情況
1、江蘇德威新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會(huì)第六次 臨時(shí)會(huì)議通知于 2015 年 9 月 15 日以電話、郵件方式向各位董事送達(dá)。
2、本次董事會(huì)于 2015 年 9 月 21 日（星期一）下午 1：00 以現(xiàn)場及通訊表 決相結(jié)合方式召開。
3、本次董事會(huì)會(huì)議應(yīng)到董事 9 名，實(shí)到董事 9 名。 4、會(huì)議由董事長周建明先生主持，本公司監(jiān)事及高級(jí)管理人員列席會(huì)議。 5、本次董事會(huì)會(huì)議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文 件和公司章程的規(guī)定。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
1、審議《關(guān)于設(shè)立全資子公司蘇州德威商業(yè)保理有限公司的議案》。 議案表決結(jié)果：同意 9 票；反對(duì) 0 票；棄權(quán) 0 票；該項(xiàng)議案予以通過。
三、 備查文件 江蘇德威新材料股份有限公司第五屆董事會(huì)第六次臨時(shí)會(huì)議決議。
特此公告。
一、董事會(huì)會(huì)議召開情況
1、江蘇德威新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會(huì)第六次 臨時(shí)會(huì)議通知于 2015 年 9 月 15 日以電話、郵件方式向各位董事送達(dá)。
2、本次董事會(huì)于 2015 年 9 月 21 日（星期一）下午 1：00 以現(xiàn)場及通訊表 決相結(jié)合方式召開。
3、本次董事會(huì)會(huì)議應(yīng)到董事 9 名，實(shí)到董事 9 名。 4、會(huì)議由董事長周建明先生主持，本公司監(jiān)事及高級(jí)管理人員列席會(huì)議。 5、本次董事會(huì)會(huì)議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文 件和公司章程的規(guī)定。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
1、審議《關(guān)于設(shè)立全資子公司蘇州德威商業(yè)保理有限公司的議案》。 議案表決結(jié)果：同意 9 票；反對(duì) 0 票；棄權(quán) 0 票；該項(xiàng)議案予以通過。
三、 備查文件 江蘇德威新材料股份有限公司第五屆董事會(huì)第六次臨時(shí)會(huì)議決議。
特此公告。
江蘇德威新材料股份有限公司
董事會(huì)
2015 年 9 月 21 日
