一、董事會會議召開情況
1、江蘇德威新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第十八次臨時會議通知于2016年12月23日以電話、郵件方式向各位董事送達。
2、本次董事會于2016年12月29日以現(xiàn)場表決及通訊表決相結(jié)合的方式在公 司二樓會議室召開。
3、本次董事會會議應(yīng)到董事9名，實到董事9名。
4、會議由董事長周建明先生主持，本公司監(jiān)事及高級管理人員列席會議。
5、本次董事會會議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。
二、董事會會議審議情況
1、審議《關(guān)于全資子公司香港德威新材料國際貿(mào)易有限公司收回對外投資的議案》。
2016 年 4 月 22 日,公司第五屆董事會第十一次臨時會議審議通過《關(guān)于公 司全資子公司香港德威新材料國際貿(mào)易有限公司進行海外投資的議案》,根據(jù)該議案, 全資子公司香港德威新材料國際貿(mào)易有限公司與方圓資產(chǎn)管理有限公司、 香港互興資本管理有限公司簽訂三方合作協(xié)議,由方圓資產(chǎn)管理有限公司設(shè)立并 管理 M Glory SP 基金，香港互興資本管理有限公司提供投資建議。該基金已根 據(jù)相關(guān)協(xié)議設(shè)立并正常運營。 根據(jù)《公司法》及本公司章程等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，結(jié)合目前全資子公司 香港德威新材料國際貿(mào)易有限公司對外投資的實際運營情況，為進一步提高資金 使用效率，維護全體股東的合法權(quán)益，香港德威與香港互興資本管理有限公司及 方圓資產(chǎn)管理有限公司一致同意對開曼基金進行清算，收回投資本金及相應(yīng)的投資收益。
表決結(jié)果：9名董事同意，占全體董事人數(shù)的100%；0名棄權(quán)；0名反對。
《關(guān)于全資子公司香港德威新材料國際貿(mào)易有限公司收回對外投資的公告》 詳見中國證監(jiān)會指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站。
三、 備查文件
1、江蘇德威新材料股份有限公司第五屆董事會第十八次臨時會議決議。
特此公告。
江蘇德威新材料股份有限公司 董事會
2016 年 12 月 29 日
1、江蘇德威新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第十八次臨時會議通知于2016年12月23日以電話、郵件方式向各位董事送達。
2、本次董事會于2016年12月29日以現(xiàn)場表決及通訊表決相結(jié)合的方式在公 司二樓會議室召開。
3、本次董事會會議應(yīng)到董事9名，實到董事9名。
4、會議由董事長周建明先生主持，本公司監(jiān)事及高級管理人員列席會議。
5、本次董事會會議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。
二、董事會會議審議情況
1、審議《關(guān)于全資子公司香港德威新材料國際貿(mào)易有限公司收回對外投資的議案》。
2016 年 4 月 22 日,公司第五屆董事會第十一次臨時會議審議通過《關(guān)于公 司全資子公司香港德威新材料國際貿(mào)易有限公司進行海外投資的議案》,根據(jù)該議案, 全資子公司香港德威新材料國際貿(mào)易有限公司與方圓資產(chǎn)管理有限公司、 香港互興資本管理有限公司簽訂三方合作協(xié)議,由方圓資產(chǎn)管理有限公司設(shè)立并 管理 M Glory SP 基金，香港互興資本管理有限公司提供投資建議。該基金已根 據(jù)相關(guān)協(xié)議設(shè)立并正常運營。 根據(jù)《公司法》及本公司章程等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，結(jié)合目前全資子公司 香港德威新材料國際貿(mào)易有限公司對外投資的實際運營情況，為進一步提高資金 使用效率，維護全體股東的合法權(quán)益，香港德威與香港互興資本管理有限公司及 方圓資產(chǎn)管理有限公司一致同意對開曼基金進行清算，收回投資本金及相應(yīng)的投資收益。
表決結(jié)果：9名董事同意，占全體董事人數(shù)的100%；0名棄權(quán)；0名反對。
《關(guān)于全資子公司香港德威新材料國際貿(mào)易有限公司收回對外投資的公告》 詳見中國證監(jiān)會指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站。
三、 備查文件
1、江蘇德威新材料股份有限公司第五屆董事會第十八次臨時會議決議。
特此公告。
江蘇德威新材料股份有限公司 董事會
2016 年 12 月 29 日
