一、董事會(huì)會(huì)議召開情況
1、江蘇德威新材料股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第五屆董事會(huì)第十三次會(huì)議通知于2016年12月2日以電話、郵件方式向各位董事送達(dá)。
2、本次董事會(huì)于2016年12月12日以現(xiàn)場(chǎng)表決及通訊表決相結(jié)合的方式在公 司二樓會(huì)議室召開。
3、本次董事會(huì)會(huì)議應(yīng)到董事9名，實(shí)到董事9名。
4、會(huì)議由董事長(zhǎng)周建明先生主持，本公司監(jiān)事及高級(jí)管理人員列席會(huì)議。
5、本次董事會(huì)會(huì)議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
1、審議《關(guān)于通過上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所受讓中國(guó)航天汽車有限責(zé)任公司所持貴州航天特種車有限責(zé)任公司30%股權(quán)的議案》。
根據(jù)《公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，同時(shí)根據(jù)公司與中國(guó)航天汽車有限責(zé)任公司、寧波信達(dá)凱利股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙)簽訂三方《戰(zhàn)略合作之 意向合作協(xié)議》的相關(guān)內(nèi)容，公司擬以自有資金不低于人民幣2194.23萬元的價(jià) 格通過上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所受讓中國(guó)航天汽車有限責(zé)任公司所持貴州航天特種 車有限責(zé)任公司30％股權(quán)，該項(xiàng)目編號(hào)為G316SH1008600，并授權(quán)公司董事會(huì)辦 公室辦理相關(guān)摘牌手續(xù)。
表決結(jié)果：9名董事同意，占全體董事人數(shù)的100%；0名棄權(quán)；0名反對(duì)。
《關(guān)于受讓中國(guó)航天汽車有限責(zé)任公司所持貴州航天特種車有限責(zé)任公司 30%股權(quán)及對(duì)其進(jìn)行增資的公告》詳見中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站。
2、審議《關(guān)于對(duì)貴州航天特種車有限責(zé)任公司進(jìn)行增資的議案》。
根據(jù)《公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，同時(shí)根據(jù)公司與中國(guó)航天汽車有 限責(zé)任公司、寧波信達(dá)凱利股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙)簽訂三方《戰(zhàn)略合作之 意向合作協(xié)議》的相關(guān)內(nèi)容，公司擬在公司順利通過上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所受讓中 國(guó)航天汽車有限責(zé)任公司所持貴州航天特種車有限責(zé)任公司30％股權(quán)后，以自有資金3464.57萬元對(duì)貴州航天特種車有限責(zé)任公司進(jìn)行增資，并授權(quán)董事長(zhǎng)周建 明先生簽署與此次對(duì)外投資的相關(guān)協(xié)議。
表決結(jié)果：9 名董事同意，占全體董事人數(shù)的 100%；0 名棄權(quán)；0 名反對(duì)。
《關(guān)于受讓中國(guó)航天汽車有限責(zé)任公司所持貴州航天特種車有限責(zé)任公司 30%股權(quán)及對(duì)其進(jìn)行增資的公告》詳見中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站。
三、 備查文件
1、江蘇德威新材料股份有限公司第五屆董事會(huì)第十三次會(huì)議決議。
特此公告。
江蘇德威新材料股份有限公司 董事會(huì)
2016 年 12 月 13 日
1、江蘇德威新材料股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第五屆董事會(huì)第十三次會(huì)議通知于2016年12月2日以電話、郵件方式向各位董事送達(dá)。
2、本次董事會(huì)于2016年12月12日以現(xiàn)場(chǎng)表決及通訊表決相結(jié)合的方式在公 司二樓會(huì)議室召開。
3、本次董事會(huì)會(huì)議應(yīng)到董事9名，實(shí)到董事9名。
4、會(huì)議由董事長(zhǎng)周建明先生主持，本公司監(jiān)事及高級(jí)管理人員列席會(huì)議。
5、本次董事會(huì)會(huì)議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
1、審議《關(guān)于通過上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所受讓中國(guó)航天汽車有限責(zé)任公司所持貴州航天特種車有限責(zé)任公司30%股權(quán)的議案》。
根據(jù)《公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，同時(shí)根據(jù)公司與中國(guó)航天汽車有限責(zé)任公司、寧波信達(dá)凱利股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙)簽訂三方《戰(zhàn)略合作之 意向合作協(xié)議》的相關(guān)內(nèi)容，公司擬以自有資金不低于人民幣2194.23萬元的價(jià) 格通過上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所受讓中國(guó)航天汽車有限責(zé)任公司所持貴州航天特種 車有限責(zé)任公司30％股權(quán)，該項(xiàng)目編號(hào)為G316SH1008600，并授權(quán)公司董事會(huì)辦 公室辦理相關(guān)摘牌手續(xù)。
表決結(jié)果：9名董事同意，占全體董事人數(shù)的100%；0名棄權(quán)；0名反對(duì)。
《關(guān)于受讓中國(guó)航天汽車有限責(zé)任公司所持貴州航天特種車有限責(zé)任公司 30%股權(quán)及對(duì)其進(jìn)行增資的公告》詳見中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站。
2、審議《關(guān)于對(duì)貴州航天特種車有限責(zé)任公司進(jìn)行增資的議案》。
根據(jù)《公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，同時(shí)根據(jù)公司與中國(guó)航天汽車有 限責(zé)任公司、寧波信達(dá)凱利股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙)簽訂三方《戰(zhàn)略合作之 意向合作協(xié)議》的相關(guān)內(nèi)容，公司擬在公司順利通過上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所受讓中 國(guó)航天汽車有限責(zé)任公司所持貴州航天特種車有限責(zé)任公司30％股權(quán)后，以自有資金3464.57萬元對(duì)貴州航天特種車有限責(zé)任公司進(jìn)行增資，并授權(quán)董事長(zhǎng)周建 明先生簽署與此次對(duì)外投資的相關(guān)協(xié)議。
表決結(jié)果：9 名董事同意，占全體董事人數(shù)的 100%；0 名棄權(quán)；0 名反對(duì)。
《關(guān)于受讓中國(guó)航天汽車有限責(zé)任公司所持貴州航天特種車有限責(zé)任公司 30%股權(quán)及對(duì)其進(jìn)行增資的公告》詳見中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站。
三、 備查文件
1、江蘇德威新材料股份有限公司第五屆董事會(huì)第十三次會(huì)議決議。
特此公告。
江蘇德威新材料股份有限公司 董事會(huì)
2016 年 12 月 13 日
