第五屆董事會第一次會議決議公告

江蘇德威新材料股份有限公司
第五屆董事會第一次會議決議公告
    本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。 
一、董事會會議召開情況 
 1、江蘇德威新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”） 第五屆董事會第一次會議通知于2014年5月16日以電話、郵件方式向各位董事送達。 
 2、本次董事會于2014年5月27日以現(xiàn)場方式在江蘇省太倉市玫瑰莊園會議  室召開。 
 3、本次董事會會議應(yīng)到董事9名，實到董事9名。 
 4、會議由周建明先生主持，本公司監(jiān)事列席會議。 
5、本次董事會會議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。 
二、董事會會議審議情況 
1、審議《關(guān)于選舉公司第五屆董事會董事長的議案》；
    為保證董事會有效運作，切實履行職責，選舉周建明先生為第五屆董事會董事長。
表決結(jié)果：9名董事同意，占全體董事人數(shù)的100%；0名棄權(quán)；0名反對。

• 《關(guān)于選舉審計委員會成員的議案》；

為了完善公司法人治理結(jié)構(gòu)，規(guī)范公司的組織與行為，根據(jù)《公司章程》的規(guī)定，董事會設(shè)立了審計委員會，由三名董事組成。提名獨立董事陳冬華先生、董事曹海燕女士、獨立董事劉希白先生擔任審計委員會委員，由陳冬華先生擔任召集人。
表決結(jié)果：9名董事同意，占全體董事人數(shù)的100%；0名棄權(quán)；0名反對。

• 《關(guān)于選舉提名委員會成員的議案》；

為了完善公司法人治理結(jié)構(gòu)，規(guī)范公司的組織與行為，根據(jù)《公司章程》的規(guī)定，董事會設(shè)立了提名委員會，由三名董事組成。提名獨立董事沈志欽先生、董事周建明先生、獨立董事劉希白先生擔任提名委員會委員，由沈志欽先生擔任召集人。
表決結(jié)果：9名董事同意，占全體董事人數(shù)的100%；0名棄權(quán)；0名反對。

• 《關(guān)于選舉薪酬與考核委員會成員的議案》。

為了完善公司法人治理結(jié)構(gòu)，規(guī)范公司的組織與行為，根據(jù)《公司章程》的規(guī)定，董事會設(shè)立了薪酬與考核委員會，由三名董事組成。提名獨立董事沈志欽先生、董事汪文華先生、獨立董事劉希白先生擔任薪酬與考核委員會委員，由劉希白先生擔任召集人。
表決結(jié)果：9名董事同意，占全體董事人數(shù)的100%；0名棄權(quán)；0名反對。
三、 備查文件 
     公司第五屆董事會第一次會議決議。
     特此公告。 
 
 
江蘇德威新材料股份有限公司
                                               董事會 
2014年5月27日
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
附：公司第五屆董事會聘任人員簡歷
 
周建明先生簡歷
周建明，男，1964年生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，工商管理碩士，高級經(jīng)濟師。2001年起至今任德威新材董事長兼總經(jīng)理。未直接持有公司股票，通過控股股東蘇州德威投資有限公司間接持有公司20.98%的股票，為公司實際控制人。
截至公告日，周建明先生與其他持有公司5%以上股份的股東、公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》第3.1.3條所規(guī)定的情形。
汪文華先生簡歷
汪文華，男，1957年生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，大專學歷，會計師職稱。1995年起至今在蘇州信托有限公司任職，現(xiàn)任蘇州信托有限公司合規(guī)部經(jīng)理。未持有公司股票。
截至公告日，汪文華先生與其他持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》第3.1.3條所規(guī)定的情形。
曹海燕女士簡歷
    曹海燕，女，1974年生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，本科學歷，中級會計師。2007年09月至今任蘇州香塘創(chuàng)業(yè)投資有限責任公司總經(jīng)理，2012年10月至今任蘇州香塘擔保有限公司董事長及香塘集團有限公司副總裁。未持有公司股票。
截至公告日，曹海燕女士與其他持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》第3.1.3條所規(guī)定的情形。
劉希白先生簡歷
    劉希白，男，1944年生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，本科學歷，注冊會計師，高級會計師。2006年至今任上海宏大東亞會計師事務(wù)所項目經(jīng)理，并任浙江棒杰數(shù)碼針織品股份有限公司獨立董事。未持有公司股票。 
    截至公告日，劉希白先生與其他持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》第3.1.3條所規(guī)定的情形。
    沈志欽先生簡歷
    沈志欽，男，1948年生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，碩士，高級工程師?，F(xiàn)任上海三誠企業(yè)管理咨詢有限公司董事長。未持有公司股票。 
    截至公告日，沈志欽先生與其他持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》第3.1.3條所規(guī)定的情形。
    陳冬華先生簡歷 
    陳冬華，男，1975年生，漢族，中國國籍，無境外居留權(quán)，博士后。現(xiàn)在南京大學商學院會計學系擔任會計學博士生導(dǎo)師，同時擔任寧滬高速、科遠股份、悅達投資獨立董事。未持有公司股票。 
    截至公告日，陳冬華先生與其他持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》第3.1.3條所規(guī)定的情形。