一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開情況
江蘇德威新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2016 年 5 月 15 日通 過電話、郵件方式發(fā)出召開第五屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議的通知，會(huì)議于 2016 年 5 月 25 日（星期三）上午 11：30 以現(xiàn)場表決的方式召開。會(huì)議應(yīng)參加表決監(jiān)事 3 人，實(shí)際參加表決監(jiān)事 3 人，符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文 件和公司章程的規(guī)定。
二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況
1、審議通過了《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先已投入募集資金投資項(xiàng)目的自 籌資金的議案》； 《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先已投入募投項(xiàng)目自籌資金的公告》詳見中國證 監(jiān)會(huì)指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站。 公司獨(dú)立董事與保薦機(jī)構(gòu)分別對(duì)本項(xiàng)議案發(fā)表了意見，詳見中國證監(jiān)會(huì)指定 創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站。 議案表決結(jié)果：同意 3 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票；該項(xiàng)議案予以通過。 三、 備查文件 江蘇德威新材料股份有限公司第五屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議決議。
特此公告。
江蘇德威新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2016 年 5 月 15 日通 過電話、郵件方式發(fā)出召開第五屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議的通知，會(huì)議于 2016 年 5 月 25 日（星期三）上午 11：30 以現(xiàn)場表決的方式召開。會(huì)議應(yīng)參加表決監(jiān)事 3 人，實(shí)際參加表決監(jiān)事 3 人，符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文 件和公司章程的規(guī)定。
二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況
1、審議通過了《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先已投入募集資金投資項(xiàng)目的自 籌資金的議案》； 《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先已投入募投項(xiàng)目自籌資金的公告》詳見中國證 監(jiān)會(huì)指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站。 公司獨(dú)立董事與保薦機(jī)構(gòu)分別對(duì)本項(xiàng)議案發(fā)表了意見，詳見中國證監(jiān)會(huì)指定 創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站。 議案表決結(jié)果：同意 3 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票；該項(xiàng)議案予以通過。 三、 備查文件 江蘇德威新材料股份有限公司第五屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議決議。
特此公告。
江蘇德威新材料股份有限公司
監(jiān)事會(huì)
2016 年 5 月 25 日
