一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開情況
江蘇德威新材料股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于 2016 年 4 月 17 日通 過電話、郵件方式發(fā)出召開第五屆監(jiān)事會(huì)第八次臨時(shí)會(huì)議的通知，會(huì)議于2016 年 4 月 22 日（星期五）上午 11：00 以現(xiàn)場(chǎng)表決方式召開。會(huì)議應(yīng)參加表決監(jiān)事 3 人，實(shí)際參加表決監(jiān)事 3 人，符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件 和公司章程的規(guī)定。
二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況
1、審議通過了《關(guān)于公司 2016 年第一季度報(bào)告的議案》； 《關(guān)于公司 2016 年第一季度報(bào)告》詳見中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng) 站。 經(jīng)審議，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：董事會(huì)編制和審核公司 2016 年第一季度報(bào)告的程序 符合法律、法規(guī)和中國(guó)證監(jiān)會(huì)的有關(guān)規(guī)定，報(bào)告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了 公司 2016 年第一季度經(jīng)營(yíng)的實(shí)際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者 重大遺漏。 表決結(jié)果：3 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
2、審議通過了《關(guān)于對(duì)全資子公司安徽滁州德威新材料有限公司進(jìn)行增資 的議案》； 《關(guān)于對(duì)全資子公司增資的公告》詳見中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng) 站。 表決結(jié)果：3 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
3、審議通過了《關(guān)于公司全資子公司香港德威新材料國(guó)際貿(mào)易有限公司進(jìn) 行海外投資的議案》。 《關(guān)于全資子公司進(jìn)行海外投資的公告》詳見中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定創(chuàng)業(yè)板信息披 露網(wǎng)站。 表決結(jié)果：3 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
三、備查文件
1、江蘇德威新材料股份有限公司第五屆監(jiān)事會(huì)第八次臨時(shí)會(huì)議決議。
特此公告。
江蘇德威新材料股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于 2016 年 4 月 17 日通 過電話、郵件方式發(fā)出召開第五屆監(jiān)事會(huì)第八次臨時(shí)會(huì)議的通知，會(huì)議于2016 年 4 月 22 日（星期五）上午 11：00 以現(xiàn)場(chǎng)表決方式召開。會(huì)議應(yīng)參加表決監(jiān)事 3 人，實(shí)際參加表決監(jiān)事 3 人，符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件 和公司章程的規(guī)定。
二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況
1、審議通過了《關(guān)于公司 2016 年第一季度報(bào)告的議案》； 《關(guān)于公司 2016 年第一季度報(bào)告》詳見中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng) 站。 經(jīng)審議，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：董事會(huì)編制和審核公司 2016 年第一季度報(bào)告的程序 符合法律、法規(guī)和中國(guó)證監(jiān)會(huì)的有關(guān)規(guī)定，報(bào)告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了 公司 2016 年第一季度經(jīng)營(yíng)的實(shí)際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者 重大遺漏。 表決結(jié)果：3 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
2、審議通過了《關(guān)于對(duì)全資子公司安徽滁州德威新材料有限公司進(jìn)行增資 的議案》； 《關(guān)于對(duì)全資子公司增資的公告》詳見中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng) 站。 表決結(jié)果：3 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
3、審議通過了《關(guān)于公司全資子公司香港德威新材料國(guó)際貿(mào)易有限公司進(jìn) 行海外投資的議案》。 《關(guān)于全資子公司進(jìn)行海外投資的公告》詳見中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定創(chuàng)業(yè)板信息披 露網(wǎng)站。 表決結(jié)果：3 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
三、備查文件
1、江蘇德威新材料股份有限公司第五屆監(jiān)事會(huì)第八次臨時(shí)會(huì)議決議。
特此公告。
江蘇德威新材料股份有限公司
監(jiān)事會(huì)
2016 年 4 月 25 日
