第五屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議決議公告

江蘇德威新材料股份有限公司 
第五屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議決議公告 
本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。 
一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開(kāi)及審議情況 
江蘇德威新材料股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于2014年7月28日通過(guò)電話、郵件方式發(fā)出召開(kāi)第五屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議的通知，會(huì)議于2014年8月7日在江蘇省太倉(cāng)市玫瑰莊園會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)方式召開(kāi)，會(huì)議應(yīng)參加表決監(jiān)事3人，實(shí)際參加表決監(jiān)事3人，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議由公司監(jiān)事會(huì)主席薛黎霞女士主持，會(huì)議審議并通過(guò)了以下議案： 
1、審議《關(guān)于公司2014年半年度報(bào)告及半年度報(bào)告摘要的議案》； 
監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：董事會(huì)編制和審核公司2014年半年度報(bào)告的程序符合法律、行政法規(guī)和中國(guó)證監(jiān)會(huì)的規(guī)定，報(bào)告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了公司2014年上半年經(jīng)營(yíng)的實(shí)際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
《公司2014年半年度報(bào)告》與《2014年半年度報(bào)告摘要》詳見(jiàn)中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站。
表決結(jié)果：3名監(jiān)事同意，占全體監(jiān)事人數(shù)的100%；0名棄權(quán)；0名反對(duì)。
2、審議《關(guān)于公司向銀行申請(qǐng)綜合授信的議案》；  
表決結(jié)果：3名監(jiān)事同意，占全體監(jiān)事人數(shù)的100%；0名棄權(quán)；0名反對(duì)。
為本公司業(yè)務(wù)發(fā)展需要，公司擬向上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司太倉(cāng)支行、交通銀行股份有限公司太倉(cāng)分行、華夏銀行股份有限公司太倉(cāng)支行、蘇州銀行股份有限公司太倉(cāng)支行、浙商銀行股份有限公司太倉(cāng)支行、興業(yè)銀行股份有限公司蘇州分行、招商銀行股份有限公司太倉(cāng)支行申請(qǐng)綜合授信，并授權(quán)周建明先生代表公司簽署相關(guān)文件，授權(quán)陸文淵先生辦理相關(guān)手續(xù)。
二、備查文件 
江蘇德威新材料股份有限公司第五屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議決議。 
    特此公告。
 
江蘇德威新材料股份有限公司
                                         監(jiān)事會(huì)
2014年8月7日