江蘇德威新材料股份有限公司第五屆董事會(huì)第三次臨時(shí)會(huì)議決議公告

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第五屆董事會(huì)第三次臨時(shí)會(huì)議決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況
 1、江蘇德威新材料股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第五屆董事會(huì)第三次
臨時(shí)會(huì)議通知于2015年5月4日以電話、郵件方式向各位董事送達(dá)。
 2、 本次董事會(huì)于2015年5月11日（星期一）上午9： 30以通訊表決方式召開(kāi)。
3、本次董事會(huì)會(huì)議應(yīng)到董事9名，實(shí)到董事9名。
 4、會(huì)議由董事長(zhǎng)周建明先生主持，本公司監(jiān)事及高級(jí)管理人員列席會(huì)議。
5、本次董事會(huì)會(huì)議的召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文
件和公司章程的規(guī)定。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
1、審議《關(guān)于公司期貨套期保值內(nèi)部控制制度的議案》 ；
議案表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票；該項(xiàng)議案予以通過(guò)。
《期貨套期保值內(nèi)部控制制度》詳見(jiàn)中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站。
三、 備查文件
公司第五屆董事會(huì)第三次臨時(shí)會(huì)議決議。
特此公告。

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董事會(huì)

2015 年 5 月 11 日