江蘇德威新材料股份有限公司第五屆董事會第四次臨時會議決議公告

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第五屆董事會第四次臨時會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
1、江蘇德威新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第四次
臨時會議通知于 2015 年 7 月 19 日以電話、郵件方式向各位董事送達(dá)。
 2、本次董事會于 2015 年 7 月 24 日（星期五）上午 9：30 以通訊表決方式
召開。
 3、本次董事會會議應(yīng)到董事 9 名，實到董事 9 名。
 4、會議由董事長周建明先生主持，本公司監(jiān)事及高級管理人員列席會議。
 5、本次董事會會議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文
件和公司章程的規(guī)定。
二、董事會會議審議情況
1、審議《關(guān)于公司對蘇州工訊科技有限公司進(jìn)行投資的議案》；
公司以自有資金 1000 萬元對蘇州工訊科技有限公司進(jìn)行投資，投資完成后，
公司持有蘇州工訊科技有限公司 60%的股權(quán)。
議案表決結(jié)果：同意 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票；該項議案予以通過。
三、 備查文件
江蘇德威新材料股份有限公司第五屆董事會第四次臨時會議決議。
特此公告。

江蘇德威新材料股份有限公司
董事會
2015 年 7 月 24 日