第六屆監(jiān)事會第二次臨時會議決議公告

一、監(jiān)事會會議召開情況
1、江蘇德威新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆監(jiān)事會第二 次臨時會議通知于 2017 年 8 月 7 日以電話、郵件方式向各位監(jiān)事送達。
2、本次監(jiān)事會于 2017 年 8 月 13 日（星期日）上午 11:00 以現(xiàn)場表決方式 召開。
3、本次監(jiān)事會會議應到監(jiān)事 3 名，實到監(jiān)事 3 名。
4、會議由監(jiān)事會主席薛黎霞女士主持。
5、本次監(jiān)事會會議的召開符合有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文 件和公司章程的規(guī)定。
二、監(jiān)事會會議審議情況
1、審議通過了《關于向銀行申請綜合授信的議案》。
公司為保證日常經(jīng)營所需資金和業(yè)務發(fā)展需要，積極拓寬資金渠道、優(yōu)化財 務結構、補充流動資金，公司擬向中國工商銀行股份有限公司太倉支行申請綜合 授信額度總額不超過人民幣肆億伍仟萬元整（RMB450,000,000.00）；向恒豐銀行 股份有限公司蘇州分行申請綜合授信額度總額不超過人民幣捌仟萬元整 （RMB80,000,000.00）；向?qū)幉ㄣy行股份有限公司太倉支行申請綜合授信額度總 額不超過人民幣壹億元整（RMB100,000,000.00），并授權周建明先生代表公司簽 署相關文件，授權陸文淵先生辦理相關手續(xù)。
表決結果：3 票同意，0 票反對，0 票棄權。
三、備查文件
1、江蘇德威新材料股份有限公司第六屆監(jiān)事會第二次臨時會議決議。

特此公告。

江蘇德威新材料股份有限公司 監(jiān)事會
2017 年 8 月 13 日