第六屆監(jiān)事會第三次臨時會議決議公告

一、監(jiān)事會會議召開情況
1、江蘇德威新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆監(jiān)事會第三次 臨時會議通知于 2017 年 8 月 12 日以電話、郵件方式向各位監(jiān)事送達。
2、本次監(jiān)事會于 2017 年 8 月 24 日（星期四）上午 11:00 以現場表決方式 召開。
3、本次監(jiān)事會會議應到監(jiān)事 3 名，實到監(jiān)事 3 名。
4、會議由監(jiān)事會主席薛黎霞女士主持。
5、本次監(jiān)事會會議的召開符合有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文 件和公司章程的規(guī)定。
二、監(jiān)事會會議審議情況
1、審議通過了《關于收購江蘇和時利新材料股份有限公司 60%股權暨關聯(lián) 交易的議案》。
本議案需提交公司 2017 年第四次臨時股東大會審議。
表決結果：3 票同意，0 票反對，0 票棄權
《關于收購江蘇和時利新材料股份有限公司 60%股權暨關聯(lián)交易的公告》詳見中國證監(jiān)會指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網站。
獨立董事對此項議案發(fā)表了事前認可意見和獨立意見，詳見中國證監(jiān)會指定 創(chuàng)業(yè)板信息披露網站。
2、審議通過了《關于收購南通正盛化工科技有限公司100%股權暨關聯(lián)交易 的議案》。
本議案需提交公司 2017 年第四次臨時股東大會審議。
表決結果：3 票同意，0 票反對，0 票棄權。
《關于收購南通正盛化工科技有限公司 100%股權暨關聯(lián)交易的公告》詳見中國證監(jiān)會指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網站。
獨立董事對此項議案發(fā)表了事前認可意見和獨立意見，詳見中國證監(jiān)會指定 創(chuàng)業(yè)板信息披露網站。
3、審議通過了《關于為控股子公司揚州德威新材料有限公司提供擔保的議 案》。
表決結果：3 票同意，0 票反對，0 票棄權。
《關于為控股子公司揚州德威新材料有限公司提供擔保的公告》詳見中國證監(jiān)會指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網站。
獨立董事對此項議案發(fā)表了獨立意見，詳見中國證監(jiān)會指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網站。
三、備查文件
1、江蘇德威新材料股份有限公司第六屆監(jiān)事會第三次臨時會議決議。

特此公告。

江蘇德威新材料股份有限公司 監(jiān)事會
2017 年 8 月 24 日