證券代碼：300325 證券簡稱：德威新材 公告編號：2013-023
江蘇德威新材料股份有限公司
第四屆董事會第十四次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
1、江蘇德威新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第十四次會議通知于2013年6月9日以電話、郵件方式向各位董事送達(dá)。
2、本次董事會于2013年6月20日以現(xiàn)場方式在江蘇省太倉市玫瑰莊園會議 室召開。
3、本次董事會會議應(yīng)到董事9名，實到董事9名。
4、會議由董事長周建明先生主持，本公司監(jiān)事列席會議。
5、本次董事會會議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。
二、董事會會議審議情況
1、《關(guān)于公司收購上海萬益高分子材料有限公司及上海萬益電纜材料銷售有限公司的議案》
表決結(jié)果：9名董事同意，占全體董事人數(shù)的100%；0名棄權(quán)；0名反對。
公司董事會授權(quán)周建明先生簽署相關(guān)收購協(xié)議。
公司獨立董事認(rèn)為本次交易決策程序合法合規(guī)，交易行為符合公司整體發(fā)展要求，交易沒有侵犯中小股東利益。
根據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，本次交易不需要提交公司股東大會審議。
2、《關(guān)于公司向廈門國際銀行上海分行申請綜合授信的議案》
表決結(jié)果：9名董事同意，占全體董事人數(shù)的100%；0名棄權(quán)；0名反對。三、 備查文件
1、第四屆董事會第十四次會議決議。
2、立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的信會師報字[2013]第【150833】號和信會師報字[2013]第【150834】號《審計報告》。
3、銀信資產(chǎn)評估有限公司出具的銀信資評報【2013】滬第【341】號和銀信資評報【2013】滬第【342】號《評估報告》。
4、江蘇德威新材料股份有限公司獨立董事關(guān)于收購資產(chǎn)的獨立意見。
5、上海萬益高分子材料有限公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議及上海萬益電纜材料銷售有限公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議。
6、江蘇長三角律師事務(wù)所關(guān)于江蘇德威新材料股份有限公司并購上海萬益電纜材料銷售有限公司的法律意見書及江蘇長三角律師事務(wù)所關(guān)于江蘇德威新材料股份有限公司并購上海萬益高分子材料有限公司的法律意見書。
特此公告。
一、董事會會議召開情況
1、江蘇德威新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第十四次會議通知于2013年6月9日以電話、郵件方式向各位董事送達(dá)。
2、本次董事會于2013年6月20日以現(xiàn)場方式在江蘇省太倉市玫瑰莊園會議 室召開。
3、本次董事會會議應(yīng)到董事9名，實到董事9名。
4、會議由董事長周建明先生主持，本公司監(jiān)事列席會議。
5、本次董事會會議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。
二、董事會會議審議情況
1、《關(guān)于公司收購上海萬益高分子材料有限公司及上海萬益電纜材料銷售有限公司的議案》
表決結(jié)果：9名董事同意，占全體董事人數(shù)的100%；0名棄權(quán)；0名反對。
公司董事會授權(quán)周建明先生簽署相關(guān)收購協(xié)議。
公司獨立董事認(rèn)為本次交易決策程序合法合規(guī)，交易行為符合公司整體發(fā)展要求，交易沒有侵犯中小股東利益。
根據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，本次交易不需要提交公司股東大會審議。
2、《關(guān)于公司向廈門國際銀行上海分行申請綜合授信的議案》
表決結(jié)果：9名董事同意，占全體董事人數(shù)的100%；0名棄權(quán)；0名反對。三、 備查文件
1、第四屆董事會第十四次會議決議。
2、立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的信會師報字[2013]第【150833】號和信會師報字[2013]第【150834】號《審計報告》。
3、銀信資產(chǎn)評估有限公司出具的銀信資評報【2013】滬第【341】號和銀信資評報【2013】滬第【342】號《評估報告》。
4、江蘇德威新材料股份有限公司獨立董事關(guān)于收購資產(chǎn)的獨立意見。
5、上海萬益高分子材料有限公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議及上海萬益電纜材料銷售有限公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議。
6、江蘇長三角律師事務(wù)所關(guān)于江蘇德威新材料股份有限公司并購上海萬益電纜材料銷售有限公司的法律意見書及江蘇長三角律師事務(wù)所關(guān)于江蘇德威新材料股份有限公司并購上海萬益高分子材料有限公司的法律意見書。
特此公告。
江蘇德威新材料股份有限公司
董事會
2013年6月20日
